【精品文档】XXX航天股份公司章程(word版本 可编辑).doc

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1、中国东方红卫星股份有限公司公司章程二○○九年三月46目录第一章总则4第二章经营宗旨和范围5第三章　股份6第一节　　股份发行6第二节　　股份增减和回购6第三节　　股份转让7第四章　　股东和股东大会8第一节　　股东8第二节　　股东大会的一般规定10第三节　　股东大会的召集13第四节　股东大会的提案与通知14第五节　股东大会的召开15第六节　　股东大会的表决和决议18第五章　　董事会22第一节　　董事22第二节独立董事24第三节　　董事会28第四节董事会秘书32第六章　　总裁及其他高级管理人员34第七章　　监事会36第一节　　监事36第二节　　监事会37第八章　　财务会计制

2、度、利润分配和审计38第一节　财务会计制度38第二节　　内部审计40第三节　　会计师事务所的聘任40第九章　通知和公告4146第一节　　通知41第二节　　公告41第十章　　合并、分立、增资、减资、解散和清算42第一节　　合并、分立、增资和减资42第二节　　解散和清算43第十一章　　修改章程45第十二章　附则4646公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的

3、股份有限公司(以下简称：公司)。公司经国家体改委《关于同意设立中国泛旅实业发展股份有限公司的批复》[体改生(1997)77号]批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号1000001002745。第三条公司于1997年7月15日经中国证券监督管理委员会(以下简称：中国证监会)批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2500万股，于1997年9月8日在上海证券交易所(以下简称：上证所)上市。第四条公司注册名称中文全称：中国东方红卫星股份有限公司(以下简称：公司)；英文

4、全称：ChinaSpacesatCo.，Ltd.英文简称：ChinaSpacesat第五条公司住所：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层邮政编码：100081第六条公司注册资本为人民币29378.1658万元。第七条公司营业期限为永久存续性公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。46第一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件

5、。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总监、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第三条公司的经营宗旨：致力于中国卫星制造和应用产业的发展，实现公司全体股东利益最大化。第四条经国家工商行政管理总局核准，公司经营范围是：许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(具体覆盖范围以许可证为准)、信息服务业务(不含固定网电话信息服务，有效期至2011年10月13日)；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械

6、和BBS以外的因特网信息服务业务(有效期至2011年7月25日)。一般经营项目：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、软件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述业务相关的技术交流、培训；信息咨询；通讯产品、电子产品的研发与销售；汽车(不含小轿车)的销售；进出口业务。第五条依据国家法律法规和政策的规定，公司在接受国家相关主管部门或机构为提高军工产品研制生产能力而安排投入公司的专项资金时，将积极落实有关工作并按要求完成项目实施。46第三章　股份第一节　　股份发行第一条公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股。第二条公

7、司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第三条公司发行的股票，以人民币标明面值。第四条公司发行的股份，在中国登记结算公司集中存管。第五条公司发起人为：中国旅游商贸服务总公司(持有股数为9476352股，以资产方式出资)，北京波菲特旅游礼品有限责任公司(持有股数为6912000股，以现金方式出资)，港旅建筑装饰工程有限公司(持有股数为5184000股，以现金方式出资)，北京万通达储运公司(持有股数为3456000股