26-长江精工钢结构（集团）股份有限公司.pdf

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1、长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：长江精工股票代码：600496编号：临2007-052长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第十三次临时会议决议公告暨召开2007年度第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。（一）、会议召开情况长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2007年度第十三次临时会议于2007年11月30日上午以通讯方式召开，公司于2007年11月26日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实

2、际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于公司工程发包事宜的议案》。同意公司因职工宿舍楼工程建设需要，与浙江精工世纪建设工程有限公司（以下简称“世纪建设”）签署《建设工程施工合同》，公司将A11-A20共计6幢宿舍楼工程的建设发包给世纪建设，建筑面积约8500平方米，按照行业内可比之当地市场价格，双方暂定合同价款为850万元人民币。因世纪建设为公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司控制的公司，故前述工程发包事宜构成关联交易。浙江精工世纪建设工程

3、有限公司，于1985年3月27日设立，法人营业执照号330600000005580，注册资本6002万元人民币，其中浙江精工建设产业集团有限公司出资额占注册资本的92.54%。该公司住所为绍兴市会稽路487号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等，法定代表人方朝阳。截止2006年12月31日，该公司总资产343,986,492.44元，净资产73,364,281.89元；2006年度该公司实现净利润4,224,889.15元（均经审计）。1长江精工钢结构（集团）股份有限公司表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联方董事方朝阳先生、金良顺先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生对表决进行了

4、回避。独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。二、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。同意公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司（以下简称“轻钢公司”）、浙江精工空间特钢结构有限公司（以下简称“空间公司”）因生产经营发展的需要，增加注册资本和投资总额。其中，轻钢公司的注册资本由250万美元增加至900万美元、投资总额由500万美元增加至2100万美元，空间公司的注册资本由228万美元增加至550万美元、投资总额由325万美元增加至950万美元。公司全资子公司绍兴县长江精工投资有限公司（以下简称“长江精工投资”）以经评估的固定资产36,588,956元对轻钢公司

5、出资，以经评估的固定资产17,740,699元对空间公司出资。公司放弃相关增资的优先认购权。增资后，长江精工投资占轻钢公司注册资本的54.2%、占空间公司注册资本的43.9%，公司占轻钢公司注册资本的20.8%、占空间公司注册资本的31.1%，中望香港投资有限公司占轻钢公司注册资本的25%，香港龙凯建筑系统科技有限公司占空间公司注册资本的25%。上述轻钢公司、空间公司增资有关审批以及《合资合同》、《章程》的修改授权公司董事长指定专人办理。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。为了提高公司募集资金的使用效率，经公司经营管理

6、层审慎论证，现拟将不超过5000万元的闲置资金临时补充公司流动资金，期限不超过3个月（获得股东大会批准之日起）。相关原则如下：1、资金为闲置的募集资金，总额不超过5000万元；2、确保不影响募集资金项目的实施，在募集资金项目实施需要时应首先保证募集资金项目的实施；3、严格履行审批手续；4、由公司财务部门负责建立专门的使用情况台账，负责登记临时补充流动资金的公司募集资金的使用情况、使用效果等，并定期向公司总经理办公会进行2长江精工钢结构（集团）股份有限公司报告。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。四、审议通过《关于提请

7、召开2007年度第六次临时股东大会的议案》。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（二）、关于召开公司2007年度第六次临时股东大会相关情况下面将召开公司2007年度第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的相关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2、会议时间：现场会议召开时间为2007年12月19日下午1：30，网