19-长江精工钢结构（集团）股份有限公司.pdf

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1、长江精工钢结构（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司CHANGJIANG&JINGGONGSTEELBUILDING（（（GROUP）））CO.,LTD2009年年年度年度度度第第第第二二二二次临时股东大会会议材料次临时股东大会会议材料地址：：：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司2009年年年度年度度度第第第第二二二二次临时股东大会议程次临时股东大会议程会议时间：：：20

2、09年年年7月月月30日日日上午日上午10：：：00会议地点：：：安徽省六安市公司会议室：安徽省六安市公司会议室（（（六安市经济技术开发区长江精工工业园（六安市经济技术开发区长江精工工业园）））主持人：：：董事长方朝阳：董事长方朝阳先生——————————————————————————————————一一一、一、、、大会主持人宣布会议开始大会主持人宣布会议开始，，，介绍本次股东大会的出席情况，介绍本次股东大会的出席情况；；；二二二、二、、、宣读公司宣读公司2009年年年度年度度度第第第第二二二二次临时股东大会会议须知次临

3、时股东大会会议须知；；；三三三、三、、、选举监票选举监票、、、记票人员、记票人员；；；四四四、四、、、向与会股东及代表向与会股东及代表发放《《《公司《公司累积投票制实施细则》》》并请见证律师解释》并请见证律师解释；；；五五五、五、、、议题审议议题审议1、选举公司第四届董事会董事。1.1选举方朝阳先生为公司第四届董事会董事；1.2选举严宏先生为公司第四届董事会董事；1.3选举孙关富先生为公司第四届董事会董事；1.4选举孙卫江先生为公司第四届董事会董事；1.5选举钱卫军先生为公司第四届董事会董事；1.6选举涂成富先生为公司第四

4、届董事会董事；1.7选举葛定昆先生为公司第四届董事会独立董事；1.8选举郑金都先生为公司第四届董事会独立董事；1.9选举孙勇先生为公司第四届董事会独立董事。2、选举公司第四届监事会监事。2.1选举孙国君先生为公司第四届监事会监事；2.2选举刘中华先生为公司第四届监事会监事。五五五、五、、、股东发言及提问股东发言及提问；；；六六六、六、、、对议案进行表决对议案进行表决，，，宣布表决结果，宣布表决结果；；；七七七、七、、、律师发表法律意见律师发表法律意见，，，并出具，并出具《《《法律意见书《法律意见书》；八八八、八、、、与会董

5、事在大会决议和会议记录上签字与会董事在大会决议和会议记录上签字；；；九九九、九、、、宣读大会决议及其公告宣读大会决议及其公告；；；十十十、十、、、大会大会主持人宣布会议结束。。。2长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司2009年年年度年度度度第第第第二二二二次临时股东大会会议须知次临时股东大会会议须知各位股东、股东代表：为确保公司股东在本公司2009年度第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公

6、司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会

7、表决事项相关。六、本次大会议案表决按照《公司章程》、《公司累积投票制实施细则》相关规定实施。3长江精工钢结构（集团）股份有限公司七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。八、公司董事会聘请国浩律师集团（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。4长江

8、精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会议案之一关于选举方朝阳先生为公司第第第四第四四四届董事会董事的议案届董事会董事的议案尊敬的各位股东、股东代表：根据公司第三届董事会于2009年7月13日召开的2009年度第五次临时会议审议通过，提名方朝阳先生（简