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1、江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.,LTD.2018年第四次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2018年11月5日1江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.,LTD.2018年第四次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会材料目录一、关于公司经营范围变更的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5二、关于修改《公司章程》相关条款的议案„„„„„„„„„„„„„„„6

2、三、关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案„„„„7四、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案„„„„„„„„„„„92江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.,LTD.2018年第四次临时股东大会会议资料会议议程一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会开始二、审议下列议案：（一）关于公司经营范围变更的议案（二）关于修改《公司章程》相关条款的议案（三）关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案（四）关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案三、宣布唱票人、

3、计票人、监票人名单如果没有异议，请大家鼓掌通过四、分发表决表五、投票表决，收取选票六、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果七、宣布现场及网络投票汇总表决结果八、宣读股东大会决议九、律师宣读股东大会法律意见书十、宣布股东大会结束3江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.,LTD.2018年第四次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股东大

4、会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）

5、在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部

6、门查处。4江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.,LTD.2018年第四次临时股东大会会议资料议案一关于公司经营范围变更的议案各位股东及列席代表：根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：原经营范围：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口

7、的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）现拟变更为：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；智能可穿戴设备的设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外

8、）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记机关核准为准）以上议案请审议，谢谢！江苏红豆实