城建领域贪污贿赂犯罪侦查策略

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1、城建领域贪污贿赂犯罪侦查策略城建领域是贪污贿赂犯罪的重要滋生地之一，历来都是检察机关打击、查处的重点领域。而该领域中的工程发包、材料采购、工程监理又普遍被认为是城建领域反腐的源头和关键环节。近些年来随着市场经济和城市建设迅猛发展，新农村建设如火如荼，而建设工程的增多和城建领域背后巨大的利润，致使众多城建领域工作人员无视国法，铤而走险，发生大量经济犯罪案件，破坏了正常的市场竞争秩序，危害性之大可见一斑。针对城建领域贪污贿赂案件特点，必须要有一套行之有效的侦查策略和方法，否则就会放纵犯罪，影响检察机关的形象。为此笔者结合办案实际，浅谈几种侦查策略的运用。1、

2、“剥茧抽丝”。该方法是指依照举报线索反映的情况，经过合理、透彻的分析，一步步深入，顺藤摸瓜的方法。鉴于城建领域贪污贿赂犯罪的极强隐蔽性，知情人往往很少或者只知道一些皮毛，因此检察机关所接到的线索大部分都是一些表象和猜测。致使一些办案人员被迷惑，不但浪费了案件线索而且还放纵了犯罪。但是合理运用"剥茧抽丝”这种侦查策略，往往会堪破表象进而给案件带来实质性的突破。例如我院查办的某副处级干部贪污一案，举报线索很简单：就是举报某乡征地补偿费被贪污。没有具体的被举报人、没有时间、没有金额、没有手段，乍一看该线索基本没有价值，但采用该种策略对线索进行缜密的分析则可通过

3、表象看到深层的另一番天地：既是贪污征地补偿费，则肯定有某个部门或某个人因某种原因占用土地而下拨或支付了补偿费,而且这种钱肯定是明着的，很多人都知道，要想贪污这种钱就肯定要有一个合理的支配方式作掩护，该线索中提到既是补偿费，这钱就很可能分到被占地人手中，那么被占地人领款明细表就很可能是这个掩护，再深一步，如果要通过这个掩护达到不可告人的目的，那么被占地人到底领走多少钱就成了关键，也成了整个案件的突破口，依此展开具体初查后,很快就查清被占地人实际领款数与明细不符，经询问财务人员证实：制定明细、下发补偿费均由一人操作。至此疑点集中到一点，经进一步工作，很顺利侦

4、破此案。通过此案可以看出：一个看似没有价值、非常模糊的线索经过运用该种策略进行分析推理后变得非常丰满、非常有操作性。运用此种方法首先要对举报线索作成立推定，认为该线索是真实的，然后依据线索中仅有的内容由表及里的进行科学分析、严谨推理，层层剥笋、逐渐深入，将疑点逐渐集中到一点，再展开具体的侦查工作。2、“寻根溯源”o所谓寻根溯源是指逆向思维，反向施为。依据举报线索不是顺藤摸瓜，而是见瓜寻藤最后挖根的方法。此种方法多适用于大型工程如：修高速、挖沟渠、铺管道、修建防洪设施等国家投资的重点工程中的贪污贿赂犯罪。这些工程质量要求高，技术难度大，中标的施工单位一般都

5、是管理比较正规、资质好的国有企业，这就为这种侦查策略的运用提供了前提条件。例如我院查办的某副处级干部贪污一案就是运用这种初查方法的完美体现。举报线索反映：某乡主管城镇建设的部门在某工程中有贪污行为。在分析举报线索后，我们到土地规划部门进行调查，了解到确实有该项工程，随后我们又了解了该工程的详细情况、施工单位的情况以及该工程施工所经的乡镇。在掌握一手材料后我们对举报线索再次分析：如果有贪污行为必须有可以被贪污的款项，而这里涉及的款项肯定是相关部门因此工程的拨款，因此查清共有多少拨款、拨款方式以及拨款的入账情况成为该案的关键。我们调查了土地规划部门和施工单位

6、，发现土地规划部门的拨款记账清楚，手续齐备且基本都打入了乡财政，存在问题的可能性不大。而施工单位某国企的账目上反映出大量的'‘工程款”，后面仅有一张税票，看不出具体的入账情况。据此我们将凡是拨给该乡的款项均作了摘抄，然后到该国企的开户银行将拨款支票调出，并根据支票背书查出去向有疑点的款项，然后到接收银行查清这些支票的入账情况，之后我们才到被举报部门查阅账目，看施工单位的拨款有多少入账有多少没入账，再对财务人员进行询问确定其是否有帐外帐、是否还有没入账的钱款等，截断后路,最后找主管该部门的领导和相关人员，出示未入帐的款项的支票以及该支票打入其他账户的证据，

7、一举突破了该副处级干部伙同下属贪污工程款的要案。之后我们又运用该种初查方法对该工程施工所经的所有乡镇进行了调查，一举侦破了一个大串案。由此可见在该案中如果直接到有关部门去查帐，因为不知道款项来源、数量和入账情况则肯定无法突破此案，而采用该种初查方法先将上述情况查清，一步步由里及表，淘干水拾鱼，则不管犯罪分子采用如何狡猾、隐蔽的手段去做假帐，也无法逃脱惩罚，而且采用该种策略还可以很容易的查出发案单位是否有帐外帐的情况。3、“釜底抽薪"o所谓“釜底抽薪”是指将侦查对象本人及其家庭成员情况摸清楚，在此基础上利用银行查询摸清其资金存储及流动情况，掐其要害，断其后

8、路。在城建领域行、受贿案件的行贿人多是为了自身获得高额利润，因此行贿人往往不惜血