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2、市公安管理干部学院学报2008年第1期 No·1,2008JournalofGuangzhouPoliceAdministrators17017电子商务领域诈骗犯罪侦查研究广州市公安管理干部学院学报2008年第1期 No·1,2008JournalofGuangzhouPoliceAdministrators17017电子商务领域诈骗犯罪侦查研究广州市公安管理干部学院学报2008年第1期 No·1,2008JournalofGuangzhouPoliceAdministrators17017电子商务领域诈骗犯罪侦查研究广州市公安管理干部学院学报2008年第1期
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4、GuangzhouPoliceAdministrators17College总第67期 Sum67电子商务领域诈骗犯罪侦查研究宫 路内容摘要 电子商务领域普通诈骗犯罪形式多种多样,且犯罪行为具有极强的隐蔽性,传播快、范围广、受害群体较多。侦查机关进行侦查时,需要对该类型案件的性质进行区别认定。在侦查对策方面要明确管辖范围,加强网络经济犯罪情报信息收集,提高电子证据收集和固定的能力以及根据电子商务结算特点控制资金流向。关键词 电子商务 诈骗罪 侦查一、电子商务领域诈骗犯罪的主要形式及特点诈骗罪是一种发展变化十分迅速的犯罪类型,随着社会政治、经济、文化以及人们生活
5、观念与生活方式等方面的变迁,诈骗犯罪的形式、特点等必然发生变化。而随着电子商务的发展,诈骗犯罪也以种种形式出现在电子商务活动过程中,迷惑性增强并具有一定新的特点。(一)电子商务领域诈骗犯罪的形式电子商务的发展为诈骗犯罪提供了新的犯罪场所,从实体环境转到了虚拟环境,骗子们利用电子商务平台进行诈骗已经越来越猖獗,行骗的手段变化多端、层出不穷,目前电子商务领域的诈骗犯罪主要有以下几种形式:1·利用虚假网站或发布虚假信息进行诈骗此类诈骗案件过程一般是骗子们首先制作一个虚假的电子商务网站,利用网站上发布的“超低价商品”或“海关查没品”为诱饵诱骗消费者,或者利用虚假购物网
6、站销售一些国家明令禁止的违法产品进行诈骗。除少数不法分子自己建立电子商务网站外,大部分不法分子采用在知名电子商务网站上,如“易趣”、“淘宝”、“阿里巴巴”等,发布虚假信息,以所谓“超低价”、“免税”、“走私货”、“慈善义卖”的名义出售各种产品,或以次充好,以走私货充行货,很多人在低价的诱惑下上当受骗。网上交易多是异地交易,通常需要汇款。不法分子一般要求消费者先付部分款,再以各种理由诱骗消费者付余款或者其他各种名目的款项,得到钱款或被识破时,就立即切断与消费者的联系。2·冒充电子商务交易方诈骗他人财物电子商务中商务活动的有关信函大多是通过互联网络以电子邮件的方式
7、进行传输和交换,电子邮件既方便快捷又能节约一笔不小的商务开支。但是电子邮件在传输过程中有可能被犯罪嫌疑人非法获得,被他们利用来假冒电子商务交易方,进行诈骗活动。例如:172005年6月10日,嫌疑人柳某在广州市番禺区一间网吧里,利用其电脑技术,秘密进入到四川一家公司深圳办事处的业务员夏某的电子邮箱内,截留了一也门客户发给夏某的电子邮件,再自建了一个与也门客户同名的电子邮箱,并将原邮件通过自建的新邮箱发送给夏某,很快就套取到夏某回给也门客户的邮件。随后,柳某将该邮件中夏某提供给也门客户的收款银行账号等内容更改为其本人所开设的一个户名为“钱俊”的中国工商银行广州市
8、花城支行的账号,再将修改后的邮件从夏某
