工程造价咨询企业内部控制

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1、word格式精心整理版内部控制****有限公司管理制度目录一、管理大纲二、员工守则三、工程造价咨询质量管理制度四、财管管理制度五、档案管理制度六、人事管理制度七、目标制度八、保密制度九、公司证照、印鉴管理制度范文范例学习指导word格式精心整理版一管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司制度和各项决定、纪律。第三条公司的财产属公司所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占和破坏公司财产。第四条公司禁止任

2、何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和经济稳定。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提高学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司提倡员工团结互

3、助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，应降低消耗，增范文范例学习指导word格式精心整理版加收入，提高效益。第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。二员工守则全公司员工必须做到：1.遵守国家

4、的政策、法律、法规、法令；2.遵守公司制度的各项规章制度；3.工作认真负责，服从指挥和调动；4.爱护公共财产，保守公司的机密；5.努力学习和掌握本职工作需要的知识和技能；6.团结协作共同完成工作任务及领导交办的其他各项工作。三工程造价咨询质量管理制度为了不断完善和提高全面质量管理,落实质量责任制,保证工程造价咨询（审计）成果的真实性、完整性、科学性,特制定本制度。一、全员质量管理工程造价咨询（审计）成果的质量管理，必须建立在全员岗位质量管理责任制的基础上。1、岗位质量管理职责（1）单位技术负责人主持制订大型和有重大影响项目的咨询（

5、审计）实施方案编制工作，负责指导和审核项目经理（或项目负责人）编制的咨询（审计）实施方案，对项目经理（或项目负责人）执业全过程负责技术指导，解答咨询（审计）业务实施过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业上的分歧，寻找专业支撑，提出处理意见；对更新的软件、新颁布的工程造价文件及时组织学习，针对工程造价咨询（审计）业务开展过程中遇到的专业问题，建立全员参与研讨的互动机制，提高全体执业人员专业水平；结合咨询（审计）业务具体开展情况和咨询服务回范文范例学习指导word格式精心整理版访与总结情况，归纳其共性问题，并将存在的共性问题纳入质量改

6、进目标，提出相应的解决措施与方法；对本单位全体员工进行定期技术培训，并负责向公司备案本单位全年培训计划和季、月度培训计划的调整情况。（2）项目经理（或项目负责人）负责编制一般性项目的咨询（审计）实施方案，组织本项目组专业人员对咨询（审计）实施方案的学习，并用它来指导项目组每个成员的执业行为；对委托方提供咨询（审计）资料内容的完整性、规范性、合理性负责，并办理资料交接清单；按照实施方案拟定的原则、风险防范要点、计价依据等要素，规范地开展咨询（审计）工作；具体负责业务实施过程中相关单位、相关专业人员间的技术协调、组织管理和业务指导工作

7、；对咨询（审计）过程中尚未排除的风险，须如实向单位技术负责人反映报告，并在初步成果文件形成前加以解决；按照公司规定，对项目组初步咨询（审计）成果复核后，汇总成册；对咨询（审计）初步成果文件的评价深度和复核质量负责；咨询（审计）成果审核后，负责组织按质量控制总监（或总审）审核意见进行修改。（3）专业造价工程师（或造价员）按照批准的咨询（审计）实施方案，规范地进行咨询（审计）工作；对自己的计价依据、计算方法、计算公式、计算程序、计算结果、范文范例学习指导word格式精心整理版取证及必要的论证分析评价过程记录进行系统的归纳整理和留存；依

8、据留存资料，完成咨询（审计）初步成果的自校或互校，自校或互校后的初步成果，应表述清晰规范完整、计算数据齐全准确，结论真实可靠；对自己发现而无法排除的风险，须在咨询（审计）过程中，及时向项目经理（或项目负责人）反映汇报，以征得问题解决；专业造价工程师