济宁瑞能复合材料股份有限公司

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1、济宁瑞能复合材料股份有限公司股权挂牌说明书摘要济宁瑞能复合材料股份有限公司股权挂牌说明书摘要（精选板）公司名称：济宁瑞能复合材料股份有限公司推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司日期：2018年6月26日1-1-13济宁瑞能复合材料股份有限公司股权挂牌说明书摘要重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整

2、，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。1-1-13

3、济宁瑞能复合材料股份有限公司股权挂牌说明书摘要释义在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、基本术语瑞能股份、股份公司指济宁瑞能复合材料股份有限公司有限公司指邹城市瑞能复合材料有限公司实际控制人指臧宗莲董事会指济宁瑞能复合材料股份有限公司董事会监事会指济宁瑞能复合材料股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司律所指山东德衡律师事务所审计机构指北京中盛会计师事务所有限公司《审计报告》指

4、北京中盛会计师事务所有限公司出具的中盛审字[2018]第10438号元、万元指人民币元、万元报告期指2017年度、2018年1月注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。1-1-13济宁瑞能复合材料股份有限公司股权挂牌说明书摘要目录重要声明与提示2释义3一、基本术语3第一章重大风险提示5一、市场竞争风险5二、原材料价值波动风险5三、高端人才缺乏风险5四、公司治理风险5第二章公司基本情况6一、挂牌公司基本情况6二、公司的股本结构6

5、三、公司的主营业务及主要产品8四、发展规划概况10第三章本次股权挂牌各方当事人11一、挂牌公司基本情况11二、本次挂牌交易的有关机构111-1-13济宁瑞能复合材料股份有限公司股权挂牌说明书摘要第一章重大风险提示一、市场竞争风险随着客户对隔热材料应用需求的增加，一方面推动了行业发展，另一方面也吸引了大量企业进入。由于技术研发及品牌塑造需要一定的周期，导致处于价值链低端的普通隔热材料同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事新型隔热材料研发、生产的企业之一，在市场上具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技

6、术研发、运营管理、品牌服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展二、原材料价值波动风险公司原材料成本占营业成本比重较高，为80%以上，如果未来原材料的价格波动过于频繁、上涨幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，致使公司的经营业绩出现下滑，导致公司存在盈利能力下滑的风险。三、高端人才缺乏风险滤袋除尘作为新兴产业，行业复合型人才相对缺乏，与行业中的先进企业相比，公司的技术人才储备尚存在较大的差距，研发团队相对薄弱，公司需要吸收更多的高端人才进行研发，才能持续在高端

7、滤料市场形成核心竞争力。四、公司治理风险公司于2018年6月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公

8、司持续、稳定、健康发展的风险。1-1-13济宁瑞能复合材料股份有限公司股权挂牌说明书摘要第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：济宁瑞能复合材料股份有限公司注册资本：200万元法定代表人：臧宗莲成立日期：2014年3月10日住所：邹城市峄山镇民营经济创业园经营范围：篷布、防火布的生产（有效期限以许可证为准）。篷布、防火布、PVC布、高硅氧布、核电用布、铝箔布、玻纤布、玻纤带、玻纤纱、玻璃钢复合材料、化工产品（除危险品）、五金电料、劳保用品、建筑材料（除木材）的销售；货物及技术进出口（国家