tcl 集团：2010年度独立董事述职报告(丁远)

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1、TCL集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告（丁远）各位股东：报告期内，作为TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，对关联交易、经营管理、信息披露、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治

2、理机制的完善起到了良好的推动作用。一、报告期内工作情况回顾2010年度，本公司共举行了9次董事会会议，本人均亲自参加，无缺席和委托其他董事出席情况。在对各表决事项充分沟通的基础上，本人认真审议董事会各项议案，对公司的营运及财务表现、管理架构等方面充分发表独立意见，协助董事会进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。公司2010年度董事会会议的召集召开程序符合规定，重大经营决策议案和其他重大议案均履行了相关审批程序，合法有效，因此2010年度本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。二、发表独立董事意见情况：报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：（一）2010年

3、01月12日，本人对变更公司2009年度审计机构事项发表独立意1见，认为立信大华会计师事务所有限公司具备作为公司审计机构的资格和能力，公司变更立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。（二）2010年03月09日，本人对续聘会计师事务所发表独立意见，认为：续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。（三）2010年03月09日，本人对利润分配预案发表独立意见，认为：2009年度公司归属上市公司股东的净利润为人民币470,069,750元，而可供股东分配的利

4、润为人民币-674,237,009元。公司董事会作出2009年度拟不进行利润分配的决定合理，不实施现金派息符合公司目前实际情况。同意董事会的意见。同意提交公司股东大会审议。（四）2010年03月09日，本人对《2010年度对控股子公司提供担保》事项发表独立意见，认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意该议案。（五）2010年03月09日，本人对公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见，认为：该报告真实反映了公司内控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况

5、作了介绍，就本公司组织机构、业务管理流程、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等内部的重点控制活动进行了说明。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。（六）2010年03月09日，本人对关于执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》发表独立意见，认为：公司“其他往来”中关联方占用集团的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有，期末余额比期初余额略有增加，无控股股东占用公司资金现象。（七）2010年03月09日，本人对2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司的日常关联交易事项发

6、表独立意见，认为：董事会对公司与飞利浦（中国）投资有2限公司2010年度日常关联交易的表决程序合法（关联董事HoKiamKong（何剑刚）先生回避对该日常关联交易议案的表决），交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。（八）2010年03月09日、04月27日、08月25日和10月28日，本人对开展的金融衍生品交易事项发表独立意见，认为：公司2009年度、2010年1-3月、2010年1-6月、2010年1-9月开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有

7、关法律、法规的有关规定。（九）2010年01月12日，03月23日和10月28日，本人对聘任高管发表独立意见，认为：聘为公司高管的人员任职资格合法，提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及公司《章程》的有关规定，聘任程序合法有效。（十）2010年04月27日，本人对公司《关于信息披露的自查分析报告》发表独立意见，认为：该报告真实反映了公司信息披露的情况，对公司信息披露管理制度建设、执行的情况及信息披露管理存在的问题、原因做了详尽分析，