山东凯缘纸业股份有限公司

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1、山东凯缘纸业股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东凯缘纸业股份有限公司股权挂牌转让说明书（科技板专用）公司名称：山东凯缘纸业股份有限公司推荐机构：潍坊亚联投股权投资管理有限公司日期：2017年5月10日2-1-16山东凯缘纸业股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策

2、依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证

3、。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-16山东凯缘纸业股份有限公司挂牌转让说明书目　　录释义61、一般词汇62、专业词汇6第一章概览8一、挂牌公司基本情况8二、本次挂牌的有关机构8第二章风险因素10一、产品或服务的市场风险10二、控制（权）风险10三、行业风险10四、安全生产的风险10五、国际汇率变动的风险11六、主要原材料的价格波动风险11第三章公司基本情况12一、公司历史沿革12二、公司股权结构及股东情况16三、公司组织结构17四、公司重大资产重组情况19五、员工及其社会保障

4、情况19六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况21七、公司的独立运营情况23第四章业务与技术25一、公司所处行业的基本情况25二、公司在行业中的竞争地位292-1-16山东凯缘纸业股份有限公司挂牌转让说明书三、公司主营业务情况31四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况34第五章同业竞争与关联交易35一、同业竞争35二、关联方与关联关系36三、关联交易39四、公司章程关于规范关联交易的有关规定40五、承诺情况40第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员41一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员41二、公司董事、监事、高级管理人

5、员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况43三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况43四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺44五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况44第七章公司法人治理结构46一、公司法人治理结构建立健全情况46二、公司法人治理结构近两年规范运作情况48第八章财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况49一、会计师审计意见及财务报表49二、非经常性损益分析54三、盈利预测情况55四、财务状况分析55五、公司盈利能力分析61六、现金流量分析63七、公司近两年利润分

6、配情况63八、滚存利润的分配安排642-1-16山东凯缘纸业股份有限公司挂牌转让说明书第九章业务发展目标65一、公司未来的发展规划及发展目标65二、公司为实现未来发展目标将采取的措施66三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系66四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难67第十章科技性说明68一、企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权情况68二、企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员情况69三、所获各类项目支持、奖励、称号情况69四、企业发展展望及面临的主要瓶颈7

7、0第十一章其他重要事项71一、信息披露和投资者服务71二、重要合同71三、公司对外担保情况72四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项73五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为73第十二章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明74一、全体董事、监事和高级管理人员声明74二、推荐机构声明75三、律师事务所声明76四、会计师事务所声明772-1-16山东凯缘纸业股份有限公司挂牌转让说明书释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、本公司、凯缘纸业指山东凯缘纸业股份有限公司实际控制人指马中伟控股

8、股东指马中伟股东大会指山东凯缘纸业股份有限公司股东大会董事会指山东凯缘纸业股份有限公司董事会监事会指山东凯缘纸业股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司推荐机构指