电信诈骗犯罪洗钱风险排查报告

《电信诈骗犯罪洗钱风险排查报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划电信诈骗犯罪洗钱风险排查报告　　电信诈骗犯罪特点　　特点一　　犯罪活动的蔓延性比较大，发展很迅速。犯罪分子往往利用人民趋利避害的心理通过编造虚假电话、短信地毯式地给群众发布虚假信息，在极短的时间内发布范围很广，侵害面很大，所以造成损失的面也很大广。　　特点二目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保

2、从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　信息诈骗手段翻新速度很快，一开始只是花很少的钱买一个“土炮”弄一个短信，发展到现在因特网上任意显号软件，显号电台等等，成为一种高智慧型的诈骗。从诈骗借口来讲，从最原始的中奖诈骗消费信息发展到绑架、勒索、电话欠费，汽车退税等等。犯罪分子总能想出五花八门的各式各样的骗术。就像：“你猜猜我是谁”，有的甚至直接汇款诈骗，大家可能都接到过这种诈骗。这种刚开始大家也觉得很奇怪这种骗术也能骗到钱吗？确实能骗到钱，因为中国人很多人在做生意，相互之间有钱款来往。咱们俩做生意说好了我给你打款过去，正好接到这个短信了，我就打钱过去了。甚至还有冒

3、充电信人员、公安人员说你涉及贩毒、洗钱等等，通过这种办法说公安机关要追究你等各种借口。骗术也在不断花样翻新，翻新的频率很高，有的时候甚至一、两个月就产生新骗术。　　特点三　　团伙作案，反侦察能力非常强。犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗、犯罪团伙内部组织严密，他们采用企业化的运作。分工很细，有专人负责购买手机，有的专门负责购买银行账户，有的负责拨打电话，有的负责转账，有的负责网络平台搭建和维护，有的负责取款。分工很细，下一道工序不知道上一道工序的情况，这也给公安机关的打击带来很大困难。　　特点四　　跨国跨境犯罪比较突出，有的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人

4、，也有的常在境外发布短信或者拨打网络电话到国内骗中国老百姓。打击境外犯罪团伙，需要外交部门以及两地警方的协作，无疑加大了警方打击的难度。还有境内外勾结连锁作案，隐蔽性很强，打击难度也很大。　　电信诈骗主要手段　　冒充黑社会敲诈实施诈骗　　不法分子冒充“黑社会”，“杀手”等名义给手机用户打电话，发短信。以替人寻仇，要打断你的腿、要你命等威胁口气，使受害人感到害怕后，再提出我看你人不错，讲义气，拿钱消灾等迫使受害人向其指定的账号内汇款。　　虚构绑架、出车祸诈骗目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这

5、个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　犯罪嫌疑人谎称受害人亲人被绑架或者出车祸，并有一名亲人大声呼救要求速汇赎金。受害人因惊慌失措而上当受骗。　　利用汇款信息进行诈骗　　犯罪嫌疑人以受害人的儿女、房东、债主、业务客户的名义发送，我的原银行卡丢失，等钱急用，请速汇款到账号某某某某。受害人不加甄别，结果被骗。　　利用虚假彩票信息进行诈骗　　犯罪嫌疑人以提供彩票内幕为名，采取骗取会员费的形式从事诈骗。　　利用虚假股票信息诈骗犯罪嫌疑人以某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式

6、散发虚假个股内幕信息及走势，甚至制作虚假网页。已提供资金炒股分红或代为其炒股的名义，骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。　　冒充社保、医保、银行、电信等工作人员　　以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费电话欠费为名，以自己的信息泄露，被他人从事犯罪，以银行卡升级、验资证明清白，提供所谓的安全账户，引诱受害人资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。　　冒充公检法、邮政工作人员目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利

7、开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　以法庭有传票，邮包内有毒品，涉嫌犯罪、洗黑钱等，以传唤、逮捕以及冻结受害人名下存款进行恐吓，以验资证明清白，提供安全账户检查，引诱受害人资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。　　以销售特价飞机票、火车票及违禁品为诱饵进行诈骗　　犯罪嫌疑人以出售廉价的走私车、飞机票、及枪支弹药、迷魂药窃听设备等违禁品。利用人们贪图便宜和好奇心的心理，引诱受害人打电话咨询之后以交定金托运费等进行诈骗。　　冒充熟人进行诈骗　　嫌疑人冒充受害人的熟人或者领导，在电话中受害人猜猜他是谁，当受害人指出一熟人姓名后即予承认，然后谎称近期将来看望

8、受害人，隔