冀中能源股份有限公司

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1、冀中能源股份有限公司（经公司2018年第二次临时股东大会审议通过）章程二○一八年十月八日-66-目录第一章总则-4-第二章经营宗旨和范围-5-第三章股份-6-第一节股份发行-6-第二节股份增减和回购-7-第三节股份转让-10-第四章股东和股东大会-11-第一节股东-11-第二节股东大会的一般规定-15-第三节股东大会的召集-17-第四节股东大会的提案与通知-20-第五节股东大会的召开-22-第六节股东大会的表决和决议-27-第五章党委-31-第六章董事会-34-第一节董事-34-第二节董事会-38-第七章总经理及其他高级管理人员-44-

2、第八章监事会-47--66-第一节监事-48-第二节监事会-49-第九章财务会计制度、利润分配和审计-50-第一节财务会计制度-50-第二节内部审计-57-第三节会计师事务所的聘任-57-第十章通知和公告-58-第一节通知-58-第二节公告-59-第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算-60-第一节合并、分立、增资和减资-60-第二节解散和清算-61-第十二章修改章程-64-第十三章附则-65--66-第一章总则第一条为维护冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公

3、司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[1998]571号文批准，以募集方式设立；在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码911300007183116254。第三条公司于1999年8月6日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股10000万股，于1999年9月9日在深圳证券交易所上市。第四条公

4、司注册名称：冀中能源股份有限公司(中文)JizhongEnergyResourcesCo.,Ltd.(英文)第五条公司住所：河北省邢台市中兴西大街191号邮政编码：054000第六条公司注册资本为人民币3,533,546,850元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条-66-公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司

5、、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、总法律顾问、董事会秘书和财务负责人。第十二条根据《中国共产党章程》规定，设立中共冀中能源股份有限公司委员会（以下简称“党委”），党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的

6、工作经费。工会组织依照《公司法》、《工会法》及其他相关法律法规开展工会活动，维护职工合法权益。第二章经营宗旨和范围第十三条-66-公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量为根本，以科技为动力，生产、销售用户满意的产品，使企业获得良好的经济效益，为社会服务，让股东满意。第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运业务；太阳能发电；风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；1,2-二氯乙烷的批发（票面，危险化学

7、品许可证有效期至2020年8月1日）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售;机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品

8、、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。第三章股份第一节股份发行第十五条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。-66-同次发行