没收和资产追回最佳实践报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划没收和资产追回最佳实践报告　　预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告　　引言　　金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年，是由成员国[1]部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务是制定国际标准，　　促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖　　融资、大规模杀伤性武器扩散融资等危害国际金融　　体系的活动。FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国　　家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。　　FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散

2、融资设定了全　　面、完整的措施框架。各国的法律体系、行政管理、执行框架以　　及金融体系各不相同，难以采取相同的威胁应对措施。因此，各　　国应当根据本国国情，制定相应措施执行FATF建议。FATF建议　　规定了各国应当建立的基本措施：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　*识别风险、制定政策和国内协调；　　*打击洗钱、恐怖融资及扩散融资；　　*在金融领域和其他特定领域实施预

3、防措施；　　*规定主管部门的权力与职责范　　围，及其他制度性措施；　　*提高法人和法律安排的受益所有权信息的透明度和可获得性；　　*推动国际合作。　　FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融　　体系清洗毒品资金。1996年，为应对不断变化更新的洗钱趋势　　和手段，FATF第一次对建议进行了修订，将打击范围扩大到清　　洗毒资外的其它犯罪领域。XX年10月，FATF进一步将其职责　　扩大到打击恐怖融资领域，并制定了反恐怖融资8项特别建议　　。XX年，FATF建议进行了第二次修订，　　这些建议共同组成了国际公认的反洗钱与反恐怖融资国际标准，　　得到全球180多

4、个国家的认可。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　在完成对成员的第三轮互(来自:写论文网:没收和资产追回最佳实践报告)评估后，FATF与区域性反洗钱组　　织、以及包括国际货币基金组织、世界银行和联合国在内的观察　　员密切合作，共同对FATF建议进行了修订及更新。修订后的建　　议在保持稳定和严谨的同时，致力于应对新出现的威胁，也明确　　并强化了许多现有义务。　　FATF标

5、准也进行了相应修订，以加强对高风险情况的要求，　　允许各国对高风险领域采取更加有针对性的措施，或强化有关标目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　准的实施。各国首先应识别、评估、了解面临的洗钱及恐怖融资风险，然后制定降低风险的适当措施。风险为本的原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。打击恐

6、怖融资是一项严峻的挑战。有效的反洗钱与反恐怖融资体系对于打击恐怖融资十分重要，之前针对恐怖融资的大多数措施已经在建议中进行了整合，不再需要专门制定特别建议。但是，在FATF建议第C节，还是规定了一些专门针对恐怖融资的建议。这些建议包括：建议5、建议6，建议8。大规模杀伤性武器扩散是我们关注的另一个严重威胁，XX年，FATF将职责范围扩大到防范扩散融资。为应对这一威胁，FATF通过了一条新建议，旨在确保有效实施定向金融制裁，与联合国安理会有关要求保持一致。　　FATF标准包括建议本身、释义以及术语表中的定义。所有FATF成员及区域性反洗钱组织成员必须执行FATF标准规定的措

7、施，并按照FATF通用的评估方法，通过FATF互评估程序或国际货币基金组织和世界银行的评估程序，对各成员的执行情况进行严格评估。释义及术语表中的定义包括如何实施标准的举例。这些举例不是强制性要求，只起到指引作用。举例无意包罗万象，尽管可作为参考指标，但并非适用所有情况。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　FATF还制定了指引