德棉股份xx报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划德棉股份XX报告　　山东德棉股份有限公司内部控制自我评估报告　　.cnXX年03月05日22:28中国证券网　　证券代码：证券简称：德棉股份　　一、公司概况　　山东德棉股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[XX]第32号文件批准，由山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升有限公司共同发起，于XX年6月12日注册成立的股份有限公司，注册资本为人民币9,000万元。经

2、中国证券监督管理委员会证监发行字　　[XX]74号文《关于核准山东德棉股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司分别于XX年9月20日、XX年9月26日公开发行7000万股人民币普通股，每股面值元，每股发行价元，发行后注册资本变更为人民币16,000万元。本公司属纺织业。经营范围：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询服务；批准范围内的自营进出口业务。　　二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则　　公司内部会计控制制度的目标目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的

3、发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。　　2．堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。　　3．确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。　　公司内部会计控制制度的建立遵循了以下基本原则：　　1．内部会计控制符合国家有关法律法规和财政部《内部会计控制规范——基本规范》等相关文件的要求和公司的实际情况。　　2．内部会计控制约

4、束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。　　3．内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。　　4．内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。　　5．内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。　　6．内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。目的-通

5、过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　三、公司内部会计控制制度的有关情况　　公司XX年12月31日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：　　公司的内部控制要素　　1.控制环境　　对诚信和道德价值观念的沟通与落实　　诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工行为规范》、

6、《员工工作手册》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。　　对胜任能力的重视　　公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有员工5,898人，其中具有高级职称的43人，具有中级职称的246人，具有初级职称的387人；其中大学及以上学历的160人，大专学历的243人，中专学历的415人，高中、技校及以下的5080人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。　　治理层的

7、参与程序目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以了明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。　　管理层的理念和经营风格　　公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制

8、定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制