工行案防会汇报材料

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划工行案防会汇报材料　　工行某支行“清雷防险”专项行动情况汇报　　为切实提升支行运营条线风险管理能力，有效防控各类案件和风险事件，接上级行及银监会关于案防工作相关要求，南区支行认真组织开展“清雷防险”专项行动。　　一是明确当前形势，合力防范合类风险。利用三会组织支行全体员工学习总行、省行及银监会关于案防工作要求，了解当前外部非法集资、金融诈骗等外部输入型风险的高发和扩散，一些不法分子处心积虑利用银行管理漏

2、洞、薄弱环节、操作瑕疵，蓄意将风险转嫁银行，使我行面临各类内外部风险突发、易发、频发的严峻形势，清楚市分行组织开展运营条线“清雷防险”暨重要风险点治理专项行动的必要性和紧迫性。　　二是规范部门营运工作，合力推进平安运营。　　规范网点服务，强化网点日常管理。在落实网点日常操作规范的基础上，严格执最新精品推荐目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业

3、务技能及个人素质的培训计划　　行“一米线”制度，客户身份信息核实规定、大额现金存取安全提示、电子银行业务风险提示、重要物品交接监督等。严厉禁止各类假借我行场地及我行信誉开展不当活动、扎堆办理业务、非现金区的重要物品保管等行为的出现。此外，营业场主管、经理加强现场与非现场检查，每日抽查柜面服务影像、会计凭证档案影像、电子登记簿等，及时规范纠正服务瑕疵问题，实现“边查、边改、边规范”。确保来往客户资金安全，范犯各类风险事件。　　规范市场部门尽职调查，强化信贷风险管理。关注信贷客户，加强贷前客户信息核对、经营情况核实、

4、了解客户融资真实原因等；加强贷款业务发放流程管理及客户经理行为动态管理，严禁违规、违法操作；认真落实贷后管理，密切关注信贷客户经营情况、资金流向等，防范各类信贷风险。　　三是借力各类金融活动，广泛开展客户风险警示教育。6月份至今，支行先后组织开展了“合最新精品推荐　　工行青年路支行企业文化核心理念案例　　理念分类：风险理念——“违规就是风险，安全就是效益”　　案例题目：案件防控从我做起从大家做起　　题记：安全既是农业银行事业发展的“生命线”，更是效益创造的本源。要我们每一位员工树立安全意识，在努力拓展业务的同时，

5、切实减少经营管理中的各种损失，实现风险最小化。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　XX年2月28日，一辆警车呼啸而至，停在农行西虹东路分理处门前，随后，一名中年年资被民警和我分理处员工扭上警车，围观的群众对突入起来的变故议论纷纷。原来，这名中年男子持伪造身份证件冒领存款，在我分理处冒领存款时，被我分理处工作人员

6、识破，杜绝一起案件的发生，保护了储户的利益。　　?案件经过　　XX年2月28日，人们还沉浸在新年的喜悦中，由于西虹东路分理处属于市场网点，来办业务的客户并不是很多，工作人员正在有条不紊地办理各项业务。下午四时许，一位客户持定期一本通到我网点六号柜台办理定期存款支取业务，金额：20500元整，柜员沈燕如往常一样要求客户出示有效身份证件，并进行联网核查。联网核查结果显示核对一致，但沈燕并未就此为客户支取存款，而是拿起身份证件进行仔细核对，沈在对其身份证审核过程中发现，该男子神色慌张，形迹可疑，而且所持身份证件重点地方

7、与正规身份证件不同，于是向该分理处会计主管王建华暗使眼色，要求授权，同事“热情”向来人解释：“因为提前支取，需要主管审批，麻烦您稍等片刻。”在设法稳目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　住中年男子的同时，会计主管迅速在后台联网核查系统进行核对，照片显示非本人。会计主管王建华通过其对身份证件的辨别能力，判定这是一张

8、伪造的身份证。会计主管及时的向行领导请示启动应急预案。一方面稳住客户，同时向华凌市场南湖南路派出所拨打紧急电话，协助民警将其扭送至派出所。当时正在我分理处营业大厅办理业务的其他客户对这一过程浑然不觉，当看到公安人员和农行员工将该男子押上警车时，才知道身边刚刚发生惊险一幕。　　?案件启示　　这个案件金额不大，作案手段也比较容易识别，但还是有很多地方值得我们深思，为今后的案件