东吴大学九十二学年度第三次校务会议纪录.doc

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1、東吳大學九十二學年度第三次校務會議紀錄時間：九十三年五月二十六日(星期三)下午一時卅分至五時四十分地點：外雙溪校區國際會議廳出席人員：劉源俊簡茂丁張己任曾惠中謝政諭鄧衍森林政鴻洪碧珠丁原基郭豐州林炳文黃景耀喬金鷗陳啟峰楊孝濚林聰敏林遵遠潘維大馬君梅王偉建沈文祥陳松雄朱孟庭劉正忠林宜陵黃兆強關玲玲蔣武雄葉海煙郭梨華陳瑞麟米建國黃秀端羅致政許雅棠陳立剛盧政春吳明燁莫藜藜王行李憶微萬心蕊孫清吉王仁珍何希慧朱子君紀秋郎曾泰元馬健君張瓊惠謝瑤玲陳淑娟林錦川賴錦雀朱廣興林愛華謝志偉廖揆祥游棟梁趙佳音蔡漢彬符之琪朱啟平林大風黃雍熙林遵遠院長代毛玉麟孫嘉星張可中劉佩珊張碧芬汪碧涵黃顯宗宋宏紅汪曼穎

2、邱耀初楊牧貞朱錦鳳程家瑞吳博文樊沁萍余德培黃瓊玲林沁雄蘇裕惠詹乾隆王超弘阮金祥盧瑞陽黃庭邦李智明張大成謝文雀陳惠芳張揖平馬淑瑩許晉雄江清水陳培敏趙景明楊欣哲江卓彥張劍霞林正村曾國強張德利熊賢芝陳思如許志遠徐弘庭陳建琪洪絢之鄭景朗王思涵(計一一四人)本次員額增加社工萬心蕊而為135人請假：譚彥王慶琳林素雯陳君山彭廣林諸大明林其隆蕭先雄程明修馬嘉應沈大白(計十一人)缺席：俞雨娣洪家殷林東茂諾木汗喬治華蔡孟儒楊振豪單寶蓉凌偉倫林思辰(計十人)主席：劉校長源俊記錄：俞玉鳳祕書壹、宣布開會：本屆代表員額為一三五人，應到人數一三四人，已到九十人，超過半數。貳、主席報告(略，詳書面資料)參、確定

3、議程：依既定議程進行肆、宣讀上次會議紀錄。伍、上次會議決議執行情形第一案(校長遴選委員會之教師代表及行政人員代表之產生方式)：依決議執行。第二案(修正教師評審委員會設置辦法)：己公布實施。第三案(修正教師職工留職停薪辦法)：己公布實施。第四案(修訂東吳大學聘任專業技術人員擔任教學辦法)：教育訲部核備中。第五案[請同意教育學系（教育學程小組）更名為教育學系（師資培育中心）]：教育部己同意並備案。第六案(東吳大學教師學術研究獎助辦法)：已公布實施。臨時動議案由一(簽署「MagnaChartaUniversitatum」)：已提出申請並收到表示歡迎之覆函。案由二(校長遴選委員會」中增列「

4、學生代表列席」之相關事宜)：依決議執行陸、報告事項(書面資料存卷不附)一、文、外語、理、法、商學院(詳書面資料)二、教務處、學生事務處、總務處、發展處、圖書館、人事室、會計室、電算中心、推廣部、體育室、軍訓室、校牧室(詳書面資料)三、校務會議各委員會(教育學術委員會、規章委員會、預算委員會)教育學術委員會：評估張佛泉人權研究中心及企業創新育成中心執行成效，決議提報校務會議給予獎勵。四、本校各特設委員會[學術獎助委員會、圖書館委員會(詳書面資料)、經費稽核委員會、社會資源委員會、電算中心指導委員會、教職員工福利委員會、推廣教育委員會、輻射防護委員會、綜合研議專案小組]經費稽核委員會：

5、本委員會之執掌為：一、各項實際經費收支、營繕、採購事項及預算執行情形之查核。二、現金出納處理情形之事後查核。三、重要校產添置租賃或讓售事項之事項查核。四、關於增進財務效率及減少不經濟支出事項之檢討與建議。五、研議校務會議交付事項。本學年對重大工程之營繕及電算中心預算執行情形做較深入之查核，經多次與業務單位開會，有以下之意見與建議提供校務會議與校長作為改善或改進之依據：一、建立健全之稽核制度，並因需要成立適當之建置單位，期能發揮實際之稽核效果。二、本校專任稽核應參與包括重大工程之各項預算執行程序，並應將其稽核結果函知本委員會。三、加強預算編列、執行、查核的一貫性，以期提高本校財務運用

6、之效力。四、第五大樓之營繕確有需要改進之處，建請總務處提出檢討報告作為附卷，作為爾後重大工程之借鏡，並建議本校之專任稽核應為籌建委員會之當然委員。五、校園e化固為趨勢所需，但其執行面應詳加考慮，以求落實預定之目標，允應請該單位除現編列之預算外，爾後五年內之可能預算求一併提報，以作為校長決策之參考。主席裁示：(一)請於教務會議討論本校對身心障礙學生可提供之學習環境之原則，俾提供各學系招收時之考量。(二)請圖書館及電算中心解決教師資料以日文輸入產生亂碼之情形。(三)經費稽核委員會之建議將請相關單位辦理或修訂辦法。柒、提案討論(各案討論附件存卷不附)第一案案由：請審議本校九十三學年度預算

7、案。　　　　提案：劉校長源俊說明：一、九十三學年度預算編製及審查程序如下：(一)各項預算經預算小組九次會議編審完成。(二)會計室完成預算彙編作業，於九十三年五月五日送交校務會議預算委員會審查完畢，於校務會議中提出審查報告。二、九十三學年度預算重要事項說明如下：(一)收入１、經綜合考量軍公教調薪、薪級調整、物價上漲、增聘師資、改進教學設備、過去三學年（九十至九十二）未調整學雜費收費額度等諸因素，九十三學年度調漲學雜費5%。另配合教育部學雜費彈性方案規定須提撥學雜費收入總