地下炒金公司：除了工商注册，差不多都是假的.doc

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1、地下炒金公司：除了工商注册，差不多都是假的来源：中国经济时报时间：2010-09-0716:47:44　　地下炒金公司：除了工商注册，差不多都是假的　　■北京地下炒金灰幕调查（中）　　按照国内目前规定，正规的“炒金”渠道只有三个：上海黄金交易所各黄金品种、上海期货交易所期金和银行纸黄金。　　然而，在中国，约有七八千家，和ＮＡＭ一样国家禁止的地下黄金外盘交易公司。业内人士更是爆料，仅“潜伏”在京城各大高级写字楼的炒金炒汇公司就达上千家，每天有数以千计的投资者前来咨询，等待着他们的是听课——签合同——汇款到国外——交易——爆仓，然后，要么服赌认输，要么漫长索赔。　　中国经济时报记

2、者经过近两个月暗访，走访了北京多家金融咨询公司，接触到一线内幕人士，试图描绘还原北京地下炒金、炒汇真相。　　内幕人士爆料：从金融街到建国门，那些炒金的事儿　　２０１０年７月１８日，记者经辗转介绍，联系到了一位先期曾在地下炒金公司工作过，后来转到天津ｘ金从事天通金业务公司北京分公司工作的知情人士，这位经纪人向记者披露了北京市金融街部分投资公司诈骗内幕，详解每一环节可能隐藏的“猫腻”。　　这位严姓黄金经纪人２０多岁，她告诉本报记者，之前就在北京金融街对面，位于阜成门万通新世界大厦的一家金融投资咨询公司打工，这家公司当时的交易平台也有个好听的外国名字，叫做曼苏尔。她当时的职责就

3、是做理财顾问，“我在那里呆那么久，说是给你邮箱发到美国等，后来我觉得都发到他们自己那里了。”　　她还透露，自己接触的很多炒外汇、炒金的投资公司，除了执照，基本上其他信息都是包装的，甚至包括公司所有工作人员的名字都是假的。　　“开发一个客户，万一公司老板拍屁股走了，肯定找理财顾问，在外盘公司都是用假名，经纪人也叫假名，连姓都要改，执照是真的，但是执照和他那个平台没有关系。”她提醒本报记者，通常那种打着ＮＦＡ（美国期货协会）授权招牌的外盘炒汇公司，对外都叫投资咨询公司，而事实上，他们的平台一般不会和国外平台直接挂钩。　　根据外管局２００７年２月１日起施行的《个人外汇管理办法实施细

4、则》规定，对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值５万美元。　　为了将更多的资金“倒腾”到国外交易，这些咨询公司也是想尽了办法：他们往往要求投资者以留学教育或者旅游项目兑换更多外汇出境，然而这种一次性消费项目一旦出境，投资者将面临无保障的资金追诉困境。　　据业内黄金分析讲师透露，北京市地下炒金现在主要有两种形式，一种是只吸纳客户资金但实际上并无实质交易的虚拟盘，另外一种是和境外交易对接、但交易信息滞后的外盘。这两种交易方式都存在很大的风险，前者因为客户的资金并未投入实际交易，很可能被地下炒金公司挪用，后者因交易信息滞后，容易被炒金公司坐庄而大幅亏损

5、。　　那么，这些地下炒金公司的交易平台到底是不是真的呢？又是怎样进行幕后操手的呢？上述严姓经纪人的回答令记者震惊，她表示，交易平台是真的，但这个平台在后台内部交易是看得见的，“可以在盘上捣鬼，他为什么总不让你下单，总死机，你下不了单，是因为他们可以看到你的操作。小公司都是这样的，原来我们每天早上工作时，老板就说你们哪个客户赚了多少钱，你想想，你的钱应该没人看到的”。　　通常，遇到这样的平台，客户自己往往“炒盘不善”，爆仓走人。这位内部人士进一步透露，小公司要是遇到“难缠”的客户，就换个牌子，换平台作，客户实在缠得不行，他至多把本金还给客户。　　严小姐做了三个月后离开了那家公司

6、，她解释说，很没有安全感，除了要用假名字，根本不签合同，不给工资，所有收入都是佣金，也没有金融专业的任职要求，学习两个月就可以上手。最不安的是，“出了事情，老板跑人了，我们就麻烦啦”。　　一位浸淫北京外盘炒金业务多年的内部人士王先生向本报记者透露，实际上，在地下炒金这个行业，“有经验“的投资者都有个不成文的共识：做外盘不做隔夜仓，一赚钱赶紧出金！这样一来，即使遇见骗子公司，趁着一开始做一笔是一笔，损失也不大，基本上是和地下炒金公司在“斗智斗勇”。　　“在建外ＳＯＨＯ的一些小公司，办公面积１００—２００平米，三四个业务员，只收点差，资金你就汇到广州，那种就是自己在后台做的。”同

7、样从事外盘黄金交易的北京金兴金号投资咨询公司总经理李宁这样评价一些黑平台。　　那么，像严小姐提到的这种非法地下炒金公司到底有多少家呢？“这个公司不在了，新的还会出来，金融街整个很多呢。”在北京金融街，一家投资咨询公司工作人员告诉本报记者，仅２００８年跟黄金挂钩的注册公司就有２０００家。　　说到地下炒金公司的数量，北京建外ＳＯＨＯ一家金融投资公司炒金业内人士这样回答本报记者“多老了去了，仅朝阳区就不下千家，上海是北京的数倍，江浙广州等发达省份更是猖獗，现在正在向内地三四线城市发展。　　金兴金号：北京地下炒