我国建筑股份有限公司内部控制手册范本

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1、范文.范例.参考中国建筑股份有限公司内部控制手册查看PDF公告中国建筑股份有限公司内部控制手册录（2009年版）目则总第一章1编制《内部控制手册》目的、依据……………………………………………1《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………121内部控制基本原则………………………………………………………………32内部控制的基本要求……………………………………………………………44内部控制组织机构………………………………………………………………54内部控制手册的更新与监督……………………………………………………6公司组织架构及企业文化建设第

2、二章5董事会的工作流程………………………………………………………………1监事会的工作流程………………………………………………………………11216高级管理层的工作流程………………………………………………………3董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………204经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………255子（分）公司设立流程…………………………………………………………296企业文化建设管理业务流程……………………………………………………327战略规划与风险管理第三章战略规划管理业务流程……………………………………

3、……………………358全面风险管理业务流程…………………………………………………………399重大事件应急管理业务流程……………………………………………………4410人力资源管理第四章人力资源发展规划管理业务流程………………………………………………4811员工岗位管理业务流程…………………………………………………………5112员工招（选）聘管理业务流程…………………………………………………5413员工退出管理业务流程…………………………………………………………57I14员工考核管理业务流程…………………………………………………………6215员工培训管理业务流

4、程…………………………………………………………6516员工薪酬管理业务流程…………………………………………………………6817员工社会保险管理业务流程……………………………………………………7218领导班子考核管理业务流程……………………………………………………7619出国派遣人员管理业务流程……………………………………………………7920合同及法律事务管理第五章合同管理业务流程………………………………………………………………8321法律纠纷案件管理业务流程……………………………………………………8922重大经营活动法律审查管理业务流程…………………………

5、………………9423授权管理业务流程………………………………………………………………9724预算管理第六章101预算编制管理业务流程………………………………………………………25105运营分析与预算调整管理业务流程…………………………………………26109预算考核与评价管理业务流程………………………………………………27生产管理第七章WORD格式整理版范文.范例.参考114项目管理体系建立和运行管理业务流程……………………………………28117工程质量管理业务流程—施工企业…………………………………………29122工程质量管理业务流程—房地产企业……………

6、…………………………29126工程质量管理业务流程—设计院……………………………………………29130安全生产管理业务流程………………………………………………………30采购及支出管理第八章134工程项目分包招标管理业务流程……………………………………………31139供应商审核与管理业务流程…………………………………………………II32144采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资租赁………………33150采购管理业务流程—办公用品采购…………………………………………33158应付账款与付款管理业务流程………………………………………………34市场与资质

7、管理第九章156市场研究与分析管理业务流程………………………………………………35161资质申报管理业务流程………………………………………………………36165系统内投标竞争协调管理业务流程…………………………………………37收入、成本及费用管理第十章169工程结算管理业务流程………………………………………………………38172应收账款与收款管理业务流程………………………………………………39176收入确认管理业务流程—施工企业…………………………………………40180收入确认管理业务流程—房地产企业………………………………………40184收入确认管理业务

8、流程—设计院……………………………………………40187成本管理业