中国诚通治理之道

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1、中国诚通治理之道12年来，在规范董事会试点工作中，中国诚通致力发挥董事会核心环节作用，忠实体现出资人意志，协调平衡各治理主体关系、对内对外关系、对上对下关系，形成了相互制衡、协调运转的董事会决策、监事会监督、经理层经营管理、党组织发挥领导核心和政治核心作用的现代企业治理模式董事会是公司治理的核心、公司价值的源泉。2005年，首批葦事会试点屮央企业的屮国诚通集团启动相关工作，至2017年已有12年。《国语》有言：蓄力一纪，可以远矣。12年来，中国诚通经营业绩稳步增长，顺利实现战略转型，在央企改革和国有经济布局调整中发挥了独特作用。2016年，屮国诚通被确定为国有资本运营公司试点企业

2、。目前，中国诚通董事会成员共7人，外部董事占多数。其中，除董事长马正武、总裁朱碧新、职工董事唐国良（总法律顾问）外，外部董事宥4人，分别是中央企业专职外部董事张鹏、曾任上海证券交易所副总经理的周勤业、曾任浙江省物产集团总经理的孟伟林、曾任中国农业银行业务总监的姜尚君。在全国国有企业改革座谈会上，葦事长马正武表示，中国诚通基本形成了结构规范、运作有效的董事会。深化国资国企改革背景下，作为推进规范董事会建设的先行者，中国诚通董事会历年来被国务院国资委高度评价，其董事会建设之道具有很强的借鉴意义。法人治理相互制衡、协调运转准确定位是有效履职的前提。公司治理、董事会是舶来品，国人对其认识

3、千差万别。2002年，马正武出任中国诚通董事长，2003年发表《关于国有独资公司公司治理的思考》对其后国务院国资委推行董事会试点提出了积极建议，公司申请后成为首批试点央企。12年来，在规范董事会试点工作中，中国诚通致力？1挥董事会核心环节作用，忠实体现出资人意志,协调平衡各治理主体关系、对内对外关系、对上对下关系，形成了相互制衡、协调运转的董事会决策、监事会监督、经理层经营管理、党组织发挥领导核心和政治核心作用的现代企业治理模式。沟通落实，以市场化方式贯彻出资人意志。作为国务院国资委直接监管的国有独资公司，中国诚通董事会注重与出资人沟通，准确把握、贯彻出资人意志，同时作为独立主体

4、以市场化方式实现国有资木的战略属性。特别是在资产经营和国有资本运营项目屮，接受任务对经理层事先授权，在完成国资委交办的任务同时，指导、要求经理层市场化运作，实现企业的可持续发展。另一方面，在国资委有关投资项冃、薪酬考核等授权范围内，中国诚通董事会既遵循出资人有关政策精祌，又能根据企业实际和市场变化自主决策，真正成为出资人授权“放得下、接得住”的主体。权责明确，处理好与经理层的关系。董事会与经理层的关系，是公司治理的一大关键方面：无论企业的所有制性质。中国诚通葦事会的做法可以概括为“三要三不”。一是指导不领导。战略方向自上而下，董事会通过调研、研讨形成“董事会意见书”，管控集团整体

5、和所出资企业战略方向；具体决策事项自下而上，要求更贴近市场、贴近执行的经理层提出动议、制定方案，董事会保持“一臂之距”，侧重战略方向把控和执行评估，而非领导、执行角色。二是支持不干预。董事会重点帮助经理层解决重点、难点问题，发挥董事专长提供专业意见，但不干预经理层的日常经营。例如，根据阶段性重点工作需要，利用外部董事并购和资本运作专长成立纸业领导小组、资本运作小组，为经理层提供咨询和专业意见。三是制衡不掣肘。董事会严格坚守自身定位，全力支持经理层工作，充分授权，将董事会的关注点和意见明确传递给经理层，并帮助经理层解决问题。形成合力，与监事会协调互动。中国诚通董事会注重处理好与监事

6、会的关系，核心是提高工作透明度，加强信息交流。一是加强葦事会与监事会，董事长与监事会主席的沟通，监事列席董事会，就重大事项决策听取监事会意见。二是重视监事会意见，形成监督合力。监事会监督检查结果、风险揭示和管理建议以工作简报方式与董事会交换意见，董事会要求经理层专题研究落实，并就整改结果及时报告监事会。冇机统一，处理好与党委会的关系。较早探索把党建工作要求纳入公司章程，加强和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，探索建立党组织参与企业重大问题决策的有效机制，完善公司重大决策程序，把坚持党管干部原则和董事会市场化选人用人机制有机结合，实现党的领导和公司治理的有机统一。其中，董事长马

7、正武兼任党委书记，董事、总裁朱碧新兼党委副书记。定战略、管考核、控风险、促改革董事会是干什么的？实践中做法不一，侧重殊同。中国诚通董事会以管战略、管考核、控风险、促改革”为工作主线，推进了经营管理水平的全面提高，历年均被国务院国资委评为“运行良好”（最高评价）的董事会。定战略：中国诚通董事会将引领公司持续、快速、健康发展作为首要任务。2007年，董事会明确了集团资产经营公司发展战略。2010年，葦事会滚动修订战略规划，提出极具挑战性的“双千亿”战略冃标，即2015年实现收入、规模