内控工作会议讲话（确定稿）

《内控工作会议讲话（确定稿）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、在集团公司加强内部管控工作会议上的讲话公司总经理朱立新(2011年6月29日》同志们：在集团公司重点工作非常集中、非常繁重，矿区上下正积极投身“六月安全生产月”活动，力促上半年目标任务完成的关键时刻，我们召开这样大规模的会议，充分体现了新班子对加强内部管控的高度重视，充分说明这项工作的极端重要性、现实性和紧迫性。会议的主要任务是，全面梳理、认真反思存在的问题，深刻剖析产生问题的根源，系统分析与“营造新肥矿”大局不适应、不合拍，甚至相背离的现象，查缺补漏，为加速推进超常规、跨越式发展提供坚强保障。最近一段时期，集团公司新班子考虑

2、较多的是：如何在确保“四个不变”的基础上，进一步提升工作标准、科学管控流程、完善考核评价、促进高效落实；如何进一步营造有效制衡、纪律严明、令行禁止、高效执行的内部管控环境，实现工作效率和效益“两效”提升、发展速度和质量“两点”增长、综合竞争力和实力“两力”增强；如何进一步完善对外适应国际国内发展新形势，对上适应山东能源集团组建、企业管理体制发生根本变革，对下适应打造千万吨煤炭企业的良好工作机制，为提前一年实现“营造一个新肥矿”保驾护航。采取的主要方法是：抓住重点，“解剖麻雀”；抓住典型，“捕捉活鱼”；抓住问题，“补齐短板”。六

3、月份，根据第六次安全办公（扩大）会议安排，对白庄煤矿洗煤厂技改和全面预算管理内部市场化建设、曹庄煤矿大封电厂停发电、各单位完善安全精细化管理和“十检查十治理”活动、鲁西南三矿建设、河北全年产量指标落实等进行了重点帮促、重点督查；对因大封电厂停发，影响群众正常生活4天的责任处室、单位主要负责人给予经济处罚，并立即制定了“四供”应急预案。期间，发现了执行财务纪律及工商合同管理等方面的问题。就在集团公司拟召开专题会议，予以剖析研究、集中解决的时候，又发生了运销公司工作人员挪用公款案件，而且涉案资金数额惊人。这是与“营造新肥矿”工作大

4、局极不适应、极不相称，甚至背道而驰的。问题的堆积，确实到了需要“猛击一掌”，采取非常措施解决的时候了。今天的会议，就是再警示、再部署，防微杜渐、扎紧篱笆。下面，根据会议安排，讲两个方面的问题：一、把握本质，深刻透析内部管控问题产生的根源刚才，财务总监张强玉同志通报了内部管控中存在的部分问题，党委副书记、纪委书记张玉海同志通报了运销公司工作人员挪用公款案件。问题发人深省，案件触目惊心。这些问题，概括讲就是：内控制度执行不严格，关键环节监控不细致，流程控制缺失或出现纰漏，考核评价不到位。透过两位领导通报的情况，从深层次分析，问题产

5、生的根源主要有五个方面：一是意识淡簿，漠视制度。集团公司经过50多年的发展，已经形成一整套规章制度。从管理层面看，制度不可谓不全面、不可谓不明确、不可谓不严格；从国家层面看，对国有企业的经营行为，有一系列法律法规加以约束。执行过程中，大多数单位比较自觉和到位，但确实也存在法治意识、自律意识不强，甚至千方百计寻找制度缝隙，或搞折中、上有政策下有对策的现象。就像张总监通报的一样，存在自定政策发奖金、擅自扩大补助范围、随意提高补助标准；收支“两条线”政策执行不到位；工商未取得前置许可即从事经营活动或超范围经营；合同签订不规范、无合同

6、施工、不招标就签订合同、没有合同就付款，导致集团公司账户多次被查封、资金流失等问题。制度人而定，制度靠人执行，但制度也往往因人而破。不重视制度，缺乏自律意识的结果就是经济行为的“越轨”或“出轨”。玉海副书记通报的案件，就是无视法规、漠视制度的恶果。二是责任弱化，胸无全局。集团公司对明确和落实责任几乎逢人必讲、逢会必谈、耳提面命。提前一年“营造一个新肥矿”就是这一时期、这一代人目前最大的责任、最重要的大局。去年以来，在落实责任、加强管控上，集团公司通过连续开展“责任落实年”活动，取得了较好效果。但更应认识到，企业管理仍比较粗放，

7、存在设备闲置、大手大脚、铺张浪费、假大虚空；工作停留在安排了、强调了层面，对下一级的落实心中无数、指导不够、考评不及时，导致重点工作和活动推进不快，缺乏亮点，问题面前好人主义严重，不敢、不愿触及实质，习惯绕道走现象；在“营造新肥矿”的大局面前，存在考虑自身和本单位利益多，强调客观多，不愿挑重担，等靠要思想严重，遇到困难习惯向上“伸手”问题。不容回避的是，如果人人都有强烈的责任感和大局意识，何来基层单位费用超支、成本上升、超亏严重、合同违规等问题？何来应收、预付款及存货急剧上升问题？5月末，企业应收账款和预付款比年初增加了4.2

8、亿元、增幅136%，资金占用比年初增加了4.7忆元。在当前国家紧缩银根、企业资金极度匮乏、重点项目建设急需资金情况下，出现这一现象，令人震惊和不解。三是事不关己，高高挂起。企业的发展事业具有连续性，一代人有一代人的责任，而最大的责任就是拿稳“接力棒”。这不仅体现在全盘接收前任