反洗钱知识 题库

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1、反洗钱知识竞赛题库（一）一、单项选择80题1、我国(B)最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。2、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是(C)。A、公安部；B、国务院；C、中国人民银行；D、财政部。3、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006年10月30日B、2006年10月31日C、2006年11月1日D、

2、2007年1月1日534、(B)是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银监会B、中国人民银行C、公安部门5、(A)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱信息中心B、公安部门C、银监局6、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以(C)。A、封存B、公开C、保密7、短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（B

3、）个营业日内。A、5B、10C、15D、208金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（C）报告。A、公安部门B、银监局C、反洗钱信息中心D、人民银行9、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（A）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。A、48小时B、24小时C、3个工作日D、六个月10、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。A、三年B、5年C、10年D、15年5311、我国规

4、定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（C）。A、20万B、50万C、100万D、500万12、金融机构个分支机构应于每月初（B）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A、3B、5C、10D、1513、下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（A）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控14、我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（D）。A、《个人存款账户

5、实名制规定》；B、《金融机构管理规定》；C、《大额现金支付登记备案规定》；D、《金融机构反洗钱规定》。15、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（B）人。A、1B、2C、3D、416、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（C）起正式实施。A、2004年1月1日B、2006年10月31日C、2007年1月1日D、2007年3月1日5317、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（A）的罚款。

6、A、1000元以上5000元以下；B、5000元以上10000元以下；C、30000元；D、1000元以下。18、金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（D）的有关规定处罚。A、《金融机构反洗钱规定》；B、《境内外汇账户管理规定》；C、《商业银行法》；D、《金融违法行为处罚办法》。19、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（C）。A、公安部；B、国务院；C、中国人民银行；D、财政部。20、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（D）。A、中国

7、人民银行反洗钱局；B、中国人民银行调查统计司；C、中国人民银行支付结算司；D、中国反洗钱监测分析中心。21、中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（D）A、开除B、记过C、警告D、行政处分22、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（D）种。A、4种B、5种C、6种D、7种23、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（E）行为，依法给予行政处分。A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措

8、施的；B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；D、其他不依法履行职责的行为；E、以上都是5324、下列可以作为实名证件使用的有（A）A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信25、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。A、3年B、5年C、10年D、15年26、我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（C）。