雅戈尔集团管理手册

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1、雅戈尔集团管理手册浙江∙宁波18目录前言1第一部分子公司法人治理结构准则2第一章总则2第二章董事、监事、高级管理人员义务和责任2第三章股东与股东会4第一节股东的权利和义务4第二节股东会的职权5第四章董事会与董事6第一节董事会的构成6第二节董事会的职权7第三节董事长的职权8第四节董事的任免和权利9第五章总经理10第一节总经理的任免10第二节总经理的职权和义务10第三节总经理的工作细则和议事机构12第六章监事会与监事13第一节监事会的构成13第二节监事会的职权13第三节监事的任免和权利14第七章附则15附件一：

2、子公司审批内容和程序（1）16附件二：子公司审批内容和程序（2）18第二部分集团规章制度20第一章投资管理制度20第一节总则20第二节投资组织管理21第三节对外短期金融投资22第四节对外长期权益性投资23第五节对内投资管理29第六节基建项目的投资管理30第七节重大技改项目的投资管理32第八节新开发项目的投资管理34第九节附则34第二章融资管理制度35第一节总则35第二节融资组织管理35第三节直接融资37第四节间接融资39第五节内部融资管理40第六节资产抵押、担保与负债率41第七节附则4118第三章财务管理制

3、度42第一节总则42第二节财务机构设置及财务人员的管理42第三节主要会计政策43第四节货币资金及结算资金的管理60第五节应收款项的管理63第六节存货管理66第七节固定资产管理68第八节对外投资管理72第九节负债管理72第十节成本费用管理73第十一节收入及税收的管理75第十二节利润及分配管理76第十三节财务报告与财务分析77第十四节预算管理78第十五节企业清算82第十六节附则82附件：会计档案保管期限表83第四章内部审计制度84第一节总则84第二节内部审计机构及审计人员84第三节审计范围和权限85第四节审计工

4、作程序87第五节职业道德与审计纪律89第六节审计档案91第七节附则93第五章运营管理制度94第一节信息安全管理94第二节运营信息管理98第三节重大事项报告99第四节产品质量管理100第五节新产品开发管理102第六节品牌、商标管理104第七节专利、专有技术管理105第八节外协加工管理106第九节子公司采购管理107第十节招标管理107第十一节供应商管理109第六章人力资源管理制度111第一节员工守则111第二节劳动人事管理111第七章行政管理制度119第一节公文管理119第二节综合档案管理12318第三节负责

5、人出差备案管理131第四节员工出差管理132第五节接待工作管理132第六节保守公司秘密管理133第七节宣传管理135第八节车辆管理136第九节办公用品管理137第十节印信管理138第八章后勤管理制度140第一节出入厂管理140第二节安全保卫管理141第三节消防管理144第四节交通管理145第五节宿舍管理146第六节食堂管理148第七节医务管理150第八节环境卫生管理150第九节绿化管理15218前言根据雅戈尔“小集团，大公司”的运作模式，遵照“集权有道，分权有序,授权有章，用权有度”的原则，吸收国内外现代企

6、业管理理念，特制定本管理手册。本管理手册为雅戈尔集团第一版，随着集团的发展和内外部环境的变化，需要在实践中持续完善。一、集团总部及所属各企业、单位所有员工都必须严格遵守和执行本管理手册。二、集团所属各企业、单位根据国家法律法规和本管理手册的规定，制定各自相应的规章制度。三、集团所属各企业、单位制定的规章制度，不得与本管理手册的规定相抵触。四、本管理手册中各项规定的解释权和修改权在集团公司总部。五、本管理手册从颁布之日起执行。18第一部分子公司法人治理结构准则第一章总则第一条本准则适用于集团控股控制的成员公司

7、（以下简称“公司”）。第二条根据有关法律、行政法规，参照国内外公司治理理论和实践中普遍认同的标准，制定本准则。第三条实施法人治理的目的是防范风险，提高决策水平，推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，保证公司持续、健康、快速地发展，实现公司的战略目标。第四条本准则是指导公司董事会、监事会以及董事、监事、总经理等高级管理人员正确行使股东赋予的权力、履行应有的责任和义务所应当遵循的基本行为准则。第五条本准则是制定相关管理制度的指导思想和原则。第六条本准则中的总经理是指子公司的企业经营一把手。第二章董事、监

8、事、高级管理人员义务和责任第七条董事、监事和高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人）应严格遵守有关法律、行政法规、公司章程、本准则以及公司其他规章制度的规定，以公司和全体股东的最大利益为行为准则，保证有足够的时间和精力，诚信、勤勉和忠实地履行职责，公平对待所有股东，以认真负责的态度出席会议，对所议事项表达明确意见。全心全意处理公司事务，维护和保障公司利益不受侵害，对公司忠诚。不得利用在公司的地位、职位、职