标准文件管理规范

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1、编号：金都集团标准文件管理制度编号：金都集团企业管理标准标准文件管理制度第13页共14页编号：修订页历史制/修订纪要制/修订时间制/修订摘要制/修订人核准者备注本次制/修订说明编制/修订原因说明：为规范公司所有企业标准文件控制流程和要求，特制订本制度。原章节号现章节号修订（内容）说明修订人/时间签名/日期制修订人/日期：制修订部门负责人审核/日期：人力资源部审核意见/日期：相关部门会签/日期：总经理审批意见：注：本办法审批流程：编/修订部门à会签（公司各部门）à审核（总助）à审批（总经理）第13页共14页编号：企业标准文件管理办法第一条

2、　总则1.1制订目的规范公司所有企业标准文件的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于金都集团各部门，适用于企业管理标准文件的编制、修订、废止。1.3管理部门人力资源部为本制度的管理部门。1.4解释权本规定的解释权属人力资源部。1.5制、修、废本规定由人力资源部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改、废止时亦同。第二条定义2.1企业标准文件归口管理部门人力资源部是负责组织相关部门起草、修订、解释、废止文件，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，为文件及

3、其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见《企业管理标准清单》。2.2流程管理部门人力资源部为所有企业管理标准文件的流程管理部门，负责管理标准文件的归口管理，保障标准文件流程的合理性、安全性与简洁化；负责稽查各部门文件的执行情况，保障标准文件切实有效的执行；负责评审文件的适宜性和有效性，并参与所有标准文件的会审和发布。2.3企业标准文件规定公司各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求、职责权限以及激励考核方式，具有相对的稳定性。第三条企业标准管理要求第

4、13页共14页编号：3.1企业标准文件通用控制流程回收或销毁逾期文件审核批准定期/不定期评审图1100Hz～10kHzà图中文字Alt+TNO适宜继续实施YES发布实施文件编制/更改不适宜3.2企业标准文件包括3.2.1质量管理标准文件及外来文件:办公室为流程管理部门，纳入管控体系文件。3.2.2企业管理标准文件:指公司层面的企业制度类文件，办公室为流程管理部门，并进行异常文件的处理，文件编号按企业管理标准约定的原则进行；3.2.3业务开发管理标准文件:指业务拓展记录、技术标准、客户维保类文件，业务开发部为流程管理部门；3.2.4销售运

5、营管理标准文件：指物品流转记录文件文件，库房管理类文件，销售运营部为流程管理部门。3.2.5物控管理标准文件：指物品购销记录文件，网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。3.3企业标准文件的编制、发布、修订、评审、废止、存档3.3.1质量、业务拓展标准文件、经营管理标准文件及外部文件的编制、发布、回收、评审、废止、存档按管控体系文件规定执行。3.3.2行政公文的编制、发布、回收、评审、废止、存档见《档案管理制度》。3.4企业标准文件控制要求3.4.1标准文件的制/修订、审核、会审、会签及审批。3.4.1.1人力资源部组织相关人员，负责

6、起草、修订、解释、废止等相关工作。3.4.1.2企业文件归口管理部门相关人员在编制、修订文件时要严格依照《企业管理标准文件模板》编制及修订文件，填写企业标准文件修订页及文件审批流程。3.4.1.3企业文件归口管理部门负责人对流程的合理性和可操作性进行审核，再提交人力资源部审核。3.4.1.4人力资源部第13页共14页编号：对企业标准文件的格式、内容和审批流程进行审核。审核通过后，报公司总经理审批后实行。3.5企业管理标准清单内/外批准发布的文件流程3.5.1企业标准文件的编号、发布、稽查3.5.2.1经审批后，人力资源部负责企业标准文件

7、编号，原则按《企业标准文件编码规则》执行。文件正式下发后，各流程归口管理（起草）人员、人力资源部负责存档电子版。3.5.2.2人力资源部负责组织相关人员稽查跨部门企业标准文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性；文件归口管理部门稽查本部门内部文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性。第13页共14页编号：3.5.2企业标准文件的更改、新增和取消。3.5.2.1企业标准文件更改后须换版重新发布。如文件的更改内容仅涉及到格式的转换、文字的部分调整或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等更改，由部门提出申请，经人力资源部同意，对文件进行修

8、订，修订后的文件须经人力资源部审核，但可以不再经相关部门会签、审批等，直接由人力资源部替换原文件。修订后的文件从修订再发布的实施日期开始生效。3.5.2.2文件新增和取消若需新增或取消文件，则由相关部门申请