《风险防控资料》word版

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1、黄石工矿集团公司开展廉洁风险防控工作实施方案 集团公司各单位党委、总支、支部：   为深入贯彻落实第十七届中央纪委第五次全会精神以及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》、《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及五个配套制度（以下简称“1+5”文件）和市纪委、市国资委党委的有关要求，更好地推进我公司党风廉政建设责任制的落实，拓展从源头上防治腐败工作领域，建立教育、排查、防范、预警工作机制，有效防控廉洁风险，结合我公司实际，制定本实施方案。   一、指导思想   以邓小平理论

2、和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012工作规划》和开展廉洁风险防控工作为主线，建立起查找风险在前、教育提醒在前、建章立制在前、监督约束在前的“四前”防控机制，最大限度地遏制和减少各类违纪违法行为，为我公司又好又快发展营造风清气正的良好环境。   二、目标要求73   集团公司各单位、各部门按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效，积极寻找和探索重点部门、重点岗位、重点环节运行机制的总体要求，紧紧围绕中心、服务大局，以预防腐败为目的

3、，以制度建设为核心，主要针对我公司人力资源管理、财务管理、煤炭销售、物质购销、煤质管理、房地产开发、工程招投标、医疗器械医药品采购、安全生产经营管理以及重大人事、重大投资项目、重大决策、大额资金调动等人、财、物重点领域、关键环节以及重要岗位权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，通过排查和防控思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险“三类风险”，建立健全我公司廉洁风险防控长效机制，确保权力运行安全、资金使用安全、项目建设安全和干部成长安全。   三、组织领导   为了确保廉洁风险防控工作有力、有序地推进，成

4、立我公司廉洁风险防控工作领导小组。    组   长：刘汉洲    副组长：李德高、庄秀伙    成   员：胡正春、徐国香、张祖华、许再明、苏建国、江正学、徐少煌、谭正祥、罗浩、陈家明、方家权、柯金明、董志义、广德松、夏元义。   领导小组下设办公室，负责日常工作，江正学同志任办公室主任。73   四、实施步骤  （一）学习、动员阶段（2010年11月至12月）   公司各单位要结合创先争优活动，以党支部为单位，召开专门工作会议，学习、宣传有关文件精神，充分认识开展廉洁风险防控工作的目的、意义，提高全

5、体党员、干部参与廉洁风险防控工作的主动性和积极性。加大对反腐倡廉相关规章制度的学习、宣传，组织广大党员、干部学习领会《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《湖北省国有企业生产经营管理廉洁风险防控暂行办法》、《湖北省国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查暂行办法》、《湖北省国有企业产权交易廉洁风险防控暂行办法》、《湖北省国有企业加强民主监督暂行办法》、《湖北省国有企业开展廉洁从业专项监察暂行办法》等规定。通过学习、宣传，切实增强广大党员、干部的风险防控意识

6、，倡导积极向上的健康生活情趣，提高广大党员、干部廉洁从业的主观能动性。  （二）廉洁风险排查阶段（2010年12月至2011年1月）   73公司各单位采取分个人、岗位、部门、单位自查和组织审核相结合的方法，查找有可能发生腐败行为的廉洁风险点。各单位、部门要针对人、财、物管理等重要岗位，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉洁风险。领导干部个人要认真分析并查找在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的或潜在的风险内容及表现形式。对查找出的廉洁风险点按分级管理原则进行审核和辨识，并编制我公司

7、内部廉洁风险目录。   排查出的廉洁风险点根据发生的概率以及危害程度，评估划分三个级别：A级：即发生可能性大，后果严重（如可能出现贪污、受贿、失职、渎职或滥用职权、玩忽职守造成重大损失的违纪违法行为）的为一级风险；B级：发生可能性较大，后果较为严重（如不认真履职或履职不公开透明，造成相关领导和直接责任人受到党纪政纪处分）的为二级风险；C:级：发生可能性较低，后果较轻微（如可能出现违反集团公司的规章制度，廉洁自律规定等，应给给予警告、诫勉等处理）的为三级风险。  （三）明确风险责任，制定防控措施阶段（20

8、11年2月至2011年5月）   对廉洁风险防控工作，实行分级管理。对A级即一级廉洁风险，防控工作由党委成员负责，一把手主抓；对B级即二级廉洁风险，由分管领导负责管理；对C级即三级廉洁风险，由单位、部门的主要负责人管理；以上廉洁风险防控工作，公司纪委监察全程跟踪管理。   73根据廉洁风险不同级别，各单位、部门要按照工作职责，建立廉洁风险防控模式。一是认真梳理业务工作流程。对查找出的廉洁风险点，梳理出需要进行廉洁风险防控的业务工作流程，按照