2015农村信用联社开展案件专项治理经验做法

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2、的主在做法是:一、所做的主要工作㈠领导重视，制定方案1、成立了领导小组。一是于XX年元月17日以长信联发[XX]6号文件成立了以联社主任赵运锴为组长，联社副主任、监事长为副组长，业务、稽核、人事等相关科室负责人为成员的内控内管检查领导小组。二是成立了以联社主任赵运锴为组长，监事长黄玉为副组长，邓宏芳等人为成员的案件专项治理工作领导小组。2、制定了工作实施方案。一是以长信联发[XX]53号文件制定了案件专项治理工作实施方案。《方案》中明确了指导思想、工作目标、工作内容、工作措施，特别是对工作内容中的检查环节按岗位、业务种类进

3、行了详细的规定。二是为了遏制案件的发生，促进依法合规经营，以长信联发[XX]40号文件制定了“三无”活动规划，对“三无”活动的内容及标准作了详细的规定，并提出了奖惩办法。三是以长信联办［XX］9号文件印发了《关于进一步做好案件专项治理工作的通知》，要求各信用社逐项开展自查整改，查找根源，总结经验教训，并形成了书面报告，上报到县联社。3、提高案件专项治理工作重要性的认识。一是认真贯彻落实了案件防范专项治理工作会议精神。联社主任赵运锴同志全面传达了省、市、县关于案件专项治理工作座谈会会议精神，并根据信用社实际情况，全面部署了案

4、件专项治理工作。二是层层签订了案件防范责任书。为了预防案件差错事故的发生，保障信用社人、财、物的安全和业务经营的稳健发展，针对全县信用社和联社各职能部门的岗位职责，起草并层层签订了案件防范责任书，将业务、财务会计、计算机和安全保卫的操作风险，以及员工的道德风险等管理内容，全部纳入了案防工作要求和责任追究的范围。由“一把手”负责，层层签订并落实，共签订案件防范责任书221份。三是按月对业务经营指标进行了风险预防分析的情况报告，将当月的基本情况、值得关注的风险问题和后期工作的注意事项，按月进行了情况报告，做到问题早发现、重大事

5、项早知道、案防风险早掌握。四是对重点帮扶人员进行了调查摸底，建立了一对一的帮扶档案。㈡组织实施，突出整改1、以清产核资为契机，开展了突击性综合检查。县联社于7月4日至7日对全县信用社13个营业室和7个分社网点进行了突击性检查。本次检查分四组，联社班子成员分别任组长，相关科室负责人为成员，突击性检查内容主要是现金库存，有价单证，重要空白凭证，抵质押品，往来资金的勾对，会出岗位的设置，印、押、证的分管，重要岗位人员的谈话情况，各项安全制度的执行情况等。并对检查存在的问题，督促各信用社迅速整改，联社检查组分别对整改情况进行了复查

6、。2、以内控制度为优先，开展了业务、财务大检查。XX年6至7月，联社对全县信用社13个营业室和7个分社的财务、信贷进行了综合性检查。信贷方面主要是检查了贷款发放的合规性、信贷基础管理、不良贷款的真实性、风险性等；财务方面主要是各岗位操作程序、会计规范化检查等。通过检查对各信用社存在问题的16名直接责任人处于罚款2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档6100元，并在全县进行了情况通报。3、以预防为载体，对全县计算机进行了全面检查。今年以来，联社对全县信用社13个营业网点计算机方面的规章制度进

7、行了两次检查。主要是操作风险防范的检查：微机主管和操作人员的代号密码及权限管理、电子汇兑岗位设置及授权管理、微机操作人员离岗退出注册状态等规定。在检查的过程中，对存在的问题都现场进行了整改。您可以访问查看更多与本文《农村信用联社开展案件专项治理经验做法》相关的文章。4、以“勤查、严管、重罚”为原则，组织了四次安全大检查。一是对全县信用社13个营业网点和7个分社从软件和硬件两个方面进行了四次安全大检查。对检查的情况在全县进行了通报，针对检查存在的问题能现场进行整改的都督促整改到位，不能现场整改的提出了整改方案，并进行了复查。

8、通过检查，信用社员工的案件防范意识得到了增强，综合防范能力得到了提高。二是对XX年度的安全工作责任制进行了严格考核兑现，并以长信联发18号文件下发了XX年安全保卫的意见；三是建立健全了安全规章制度，人人签订了安全工作责任制221份，并层层签订了联防协议、防抢防盗防火应急实施方案、岗位目标责任书；三是坚持