农商银行股东大会议事规则

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1、某某农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范某某农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《某某农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。第二条本行股东大会由本行全体股东组成，是本行权力机构。本行股东为合法持有本行股份的境内非金融机构、境内银行业金融机构、境内非银行

2、金融机构或自然人。本行股东均有权亲自出席或授权委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等股东权利。第三条股东（包括股东代理人）出席股东大会，应当遵守有关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。第四条本行董事会负责召集股东大会。董事会应严格遵守法律法规和《章程》的规定，认真、按时组织好股东大会。本行全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东和股东大会依法行使职权。第五条本行股东大会实行律师见证制度，董事会聘请具有从业资格的律师出席股东大会，对以

3、下问题进行审查，并出具书面法律意见书：（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规以及《章程》的规定；（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；（三）验证股东大会提出临时议案的股东的资格；（四）股东大会的表决程序、决议内容、表决的合法有效性；（五）应本行要求，对其他问题出具的法律意见。第六条　本行股东大会会议记录、决议等文件应按规定报送当地银行业监督管理机构备案。第二章　股东大会的职权第七条本行股东大会依法行使下列职权：（一）制定或修改章程；（二）审议通过股东大会议事规则；（三）选举和罢免董事、非职工监事，决定有关董事、监事

4、的报酬事项；（四）审议批准董事会、监事会工作报告；（五）审议批准本行的发展规划，决定本行的经营方针和投资计划；（六）审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准本行的利润分配方案和亏损弥补方案；（八）对本行增加或减少注册资本做出决议；（九）对本行重大收购事宜及回购股份作出决议；（十）对本行的分立、合并、解散和清算等事项做出决议；（十一）审议单独或者合并持有本行股份总数5%以上的股东的提案；（十二）听取银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况的通报；（十三）听取董事会对董事的评价及独立董事的相互评价的报

5、告；（十四）听取监事会对监事的评价及非职工监事的相互评价的报告；（十五）依照法律法规和本章程规定审议决定应当由股东大会决定的其他事项。股东大会决议不得违反法律法规和本章程的规定。第八条　授权董事会审批投资金额不超过本行净资产10%（不含10%）的权益性投资；授权董事会审批固定资产购置方案，方案实施后固定资产净值不得超过本行所有者权益总额的40%；授权董事会审批存量授信的再用信及单户新增总额占资本净额10%以内的授信；授权董事会进行本行的资产处置；授权董事会对财务费用的审批。董事会在受权后可向经营层适度转授权。第三章股东大会的

6、通知第九条　股东大会分为股东年会和临时股东大会。第十条股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。因特殊情况需延期召开的，应当及时向中国银行业监督管理机构报告，说明延期召开的事由，并通知全体股东。第十一条有下列情形之一的，本行在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所规定人数的2/3时；（二）本行未弥补的亏损达股本总额的1/3时；（三）单独或者合并持有本行有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（持股数按股东提出书面要求日

7、计算）；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）本章程规定的其他情形。第十二条本行召开股东年会，应将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东。临时股东大会于会议召开15日前通知本行各股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开10日前，将出席会议的书面回复送达本行。拟出席会议的股东所代表的表决权的股份数，达到本行有表决权的股份总数1/2以上时，本行可以召开股东大会。第十三条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项；（三）以明显的文字说明：全体股东均

8、有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；（四）投票代理委托书的送达时间和地点；（五）会务常设联系人姓名、电话号码。第十四条　本行董事会负责处理会议通知、文件准备等召开股东大会的日常事务。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。第