天使投融资交易文件

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1、天使投融资主交易文件26条款清单年月日本条款清单(简称“本清单”)由【投资人A】、【投资人B】（简称“投资人”），与【创始人A】、【创始人B】（简称“创始人”）、及【增资主体】（简称“公司”）共同签署。本清单所列条款仅为各方确认投资意向所用。除下述“保密”及“排他性条款”中所述内容外，本清单其他条款对各方均无任何约束力。公司[]一家依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本[]万元。公司估值及增资意向公司投资前估值为人民币[]万元。投资人投资人民币[]万元，取得增资完成后公司[]%的股权。

2、创始人及公司的陈述与保证创始人及公司须在交易文件中做出通用的陈述与保证。股权的成熟创始人股权自增资协议签署之日起分4年成熟，每年成熟25%。若创始人主动从公司离职、因自身原因不能履行职务或因故意、重大过失被解职，创始人应以1元人民币的价格将其未成熟的股权转让给投资人或其指定主体。股权锁定公司在合格资本市场首次公开发行股票（简称“IPO”）前，未经投资人书面同意，创始人不得转让其所持有的公司股权或进行其他处置。因股权激励计划而转让股权发的除外。26清算优先权公司在IPO之前因任何原因导致清算、转让核心资产或控制权

3、变更，在股东可分配财产或转让价款总额中，首先向投资人股东支付相当于其投资款[建议120]%的款项，剩余部分由全体股东（包括投资人股东）按各自的持股比例分配。优先投资权若公司发生清算事件且投资人未收回投资款，自清算事件发生之日起5年内创始人从事新项目的，投资人有权优先于其他人对该新项目进行投资，且创始人有义务促成投资人对该新项目有优先投资权。投资人的其他权利在公司IPO之前，投资人还应享有下述一般性权利：1.优先受让创始人拟转让的股权；2.按比例与创始人共同出售其全部或部分股权；3.优先认购公司的新增股权；4.股

4、东的知情权与检查权。公司治理结构公司设立董事会，由[]名董事组成，投资人有权委派一名董事。保护性条款经各方协议一致的对于投资人股权或对公司有重大影响的事项，须经投资人或投资人委派的董事书面同意方可实施。激励股权在现有股东持有的股权中，另行提取增资后公司股权总额[]%作为公司员工激励股权。26全职工作、竞业禁止及创始人应当全职尽责在公司工作，在其自公司离职后两禁止劝诱年内，不得参与和公司主营业务有竞争关系的业务。不劝诱、聘用公司员工。保密各方对本清单涉及的相关信息，应承担保密义务，通常适用的例外情况除外。排他条款

5、在本清单签订后[]日内，公司及创始人不得与投资人以外的任何第三方洽谈或实行融资交易。【以下为投资条款清单签字页，无正文】26协议各方签名盖章：公司：法定代表人：创始人股东：名字：创始人股东：名字：非创始人股东：名字：/法定代表人：/授权代表人：非创始人股东：名字：/法定代表人：/授权代表人：投资人：名字：/法定代表人：/授权代表人：投资人：名字：/法定代表人：/授权代表人：26增资协议本协议于[20]年[]月[]日由以下各方在[]签署：被投资人公司（简称“公司”）：[公司]，住所地注册资本法定代表人；创始人股东

6、（简称“创始人”）：1、姓名，[]，身份证号；2、姓名，[]，身份证号；非创始人股东：1、姓名，[]，身份证号；2、姓名，[]，身份证号；投资人：1、姓名，[]，身份证号；2、姓名，[]，身份证号；以上各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就投资人向公司增资及相关事宜达成以下协议，以兹共同遵照执行。26第一章增资第一条增资与认购1.增资方式投资人以溢价增资的方式，向公司投资人民币[]万元（简称“投资款”），取得增资完成后公司[]%的股权。其中，人民币[]万元

7、记入公司的注册资本，剩余人民币[]万元记入公司的资本公积。2.各方的出股比例增资完成前后，各方在公司的持股比例变化如下表:股东名称股权比例增资前(%)增资后(%)工商登记股权实有股权激励股权工商登记股权实有股权激励股权[创始人A][创始人B][其他现有股东C][投资人A]0[投资人B]0总计1001003.股东放弃优先认购权公司全部现有股东特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权，无论该权利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。26第二条增资时各方的义务在本协议签署后，各方应当履行以下义务：1.公司批

8、准交易公司在本协议签订之日起[建议时间5]个工作日内，做出股东会决议，批准本次增资并对公司章程进行修订，公司股东会批准本协议后，本协议生效。2.投资人付款本协议生效后，公司应开立验资账户并通知投资人，投资人应在收到通知之日起[建议时间5]个工作日内，将投资款全部汇入公司指定账户。投资人支付投资款后，即取得股东权利。3.公司工商变更登记在投资人支付投资款后[建议时间5]个工作日内，公司应