寿光蓝天化工科技有限公司

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1、寿光蓝天化工科技有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。寿光蓝天化工科技有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：寿光蓝天化工科技有限公司推荐机构：寿光汇金股权投资管理有限公司日期：二〇一八年四月三十日2-1-43寿光蓝天化工科技有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，

2、并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本

3、公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-43寿光蓝天化工科技有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

4、(一)宏观经济波动的风险现代商贸行业与宏观经济运行关系较为紧密，特别是石油化工行业表现的更为明显。公司主营业务为经批准的化学品的批发及销售，主要从事阻燃剂、双酚A、四溴双酚A、溴化聚苯乙烯等经批准的化工产品贸易业务。随着宏观经济出现波动，石化行业市场需求和价格也会出现较大波动。宏观经济始终存在不可预估的周期性波动风险，公司面临的宏观经济波动风险客观存在。（二）产品价格波动风险石油化工类产品由于市场化程度较高，其价格受外界因素影响的可能性较大，如投机因素、供给状况变更、突发国际事件等都会使化工类产品的价格产生剧烈波动。若遇到非预期的市场价格波动，

5、则可能会对公司的经营造成损失。（三）市场竞争风险公司拥有成熟且富有经验的渠道销售团队，对行业及产品市场有全面、深入的研究和了解。在区域市场中拥有较强的市场竞争力，但公司在未来经营过程中仍不可避免地将面临市场竞争加剧的风险。（四）公司存在对外担保的风险截至2018年2月28日，公司为山东兄弟实业集团有限公司的贷款提供了保证担保，担保金额共计2949万元。2-1-43寿光蓝天化工科技有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要上述贷款尚在借款期限内，且山东兄弟实业集团有限公司无严重违法失信记录，信用记录良好。公司说明，山东兄弟实业集团有限公司自身经营状况、财

6、务状况良好，有按时还款的能力，不会对公司的持续经营造成不利影响。投资者在投资前，需要关注该风险。（五）控股股东及实际控制人不当控制的风险公司的控股股东、实际控制人刘海青持有公司59.11%的股权，且担任公司的董事长兼总经理。公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护公司、债权人以及其他第三方的合法利益。未来期间，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则会对公司、债权人及其他第

7、三方的合法利益产生不利影响。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。三、股利分配政策根据《中华人民共和国公司法》及《寿光蓝天化工科技有限公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取10%的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东利润。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东决定。公司弥补亏损和

8、提取公积金后所余税后利润，可以经股东决议分配。股东或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的