山东蓝天消毒科技有限公司

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1、山东蓝天消毒科技有限公司挂牌转让说明书摘要山东蓝天消毒科技有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东蓝天消毒科技有限公司推荐机构：上海万宣资产管理有限公司日期：2018年05月24日1-1-30山东蓝天消毒科技有限公司挂牌转让说明书摘要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。1-1-30山东蓝天消毒科技有限公司挂牌

3、转让说明书摘要重大事项提示投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、风险因素（一）实际控制人不当控制风险杨希军实际持有公司77.57%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，是影响公司未来长期发展过程的关键性人物，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、关

4、联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。（二）精细化工行业市场竞争加剧的风险我国精细化工行业规模快速扩张，部分产品产能过剩与新产品依赖进口并存。随着外资大型化工企业国内建厂、国内中小企业不断涌现、国内精细化工生产技术不断进步，国内精细化工产品性能将不断上升，产品价格将不断下降，使得我国精细化工行业面临竞争加剧的风险。（三）技术流失风险精细化工行业的重要特点是品种多、更新快，精细化工企业所拥有的核心技术决定了其产品的竞争优势，对核心技术的拥有、扩

5、展和应用是行业实现快速增长的重要保障。如果公司技术人员发生流动，可能会导致公司核心技术外流，使公司失去竞争优势。（四）环境保护风险虽然公司对化工装置产生的“三废”1-1-30山东蓝天消毒科技有限公司挂牌转让说明书摘要采取了综合治理措施，确保达到环保规定的排放标准，符合有关环保法规的要求，并且公司通过不断开发新产品、新工艺，进一步降低了生产过程中污染物的产生和排放。但随着国家对环保工作的日益重视，国家和地方政府将可能制定更加严格的环保法规，可能会在一定程度上增加公司在环保方面的费用支出，对公司利润产生影响。一、股东关于自愿

6、锁定股权的承诺公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。三、股利分配政策本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。根据公司最新《公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1.1弥补上一年度的亏损；1.2提取法定公积金；1.3提取任意公积金；1.4支付股东股利。2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不

7、再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金前，应用当年的利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金前，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。3、公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的比例分配，公司持有的本公司股份不得分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。1-1-30山东蓝天消毒科技有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本股权挂牌说明书中，除非另有说

8、明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇蓝天消毒、公司、企业指山东蓝天消毒科技有限公司万宣资产指上海万宣资产管理有限公司实际控制人、控股股东指杨希军执行董事指杨希军监事指刘文燕齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指《中华人民共和国公司法》公司章程指山东蓝天消毒科技有限公司公司章程推荐机构指上海万宣资产管理有限公