案件防控风险排查的自查报告

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2、文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。　　计财部主要以下面几点进行排查：　　一、财务资金安全方面　　1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。()建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。　　2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。　　3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。　　4、账

3、务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。　　二、人员管理问题。　　财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到”爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规”。　　三、部门改进措施：　　通过此次认真自查工作，财务部在今后工--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~3~================精选公文范文，管理类，工作总结类，

4、工作计划类文档，欢迎阅读下载==============作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立”违规就是风险，安全就是效益”的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。　　二〇一四年三月二十日--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~3~