西北轴承股份有限公司子公司管理制度

《西北轴承股份有限公司子公司管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、西北轴承股份有限公司子公司管理制度（2008年4月11日第四届董事会第三十一次会议通过）第一章　总　则 第一条为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《西北轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。第二条本制度所称本公司系指西北轴承股份有限公司；子公司系指本公司投资控股或实质控股的公司。第三条加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公

2、司整体运作效率和抗风险能力。第四条本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。第五条子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。第六条本公司董事会代表本HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingi

3、n1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed7公司对子公司行使股东权力。包括：1、董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权；2、股东会其他审议事项的决定权。第七条子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员依照子公司《章程》产生

4、，但上述人员的提名应征得本公司董事会的同意。子公司内部管理机构的设置应报备本公司董事会。第二章子公司的治理及日常运营 第八条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法人治理结构和运作制度。第九条子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应符合本公司生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求；子公司的经营目标及发展规划必须与本公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保本公司稳定和高效发展。第十条子公司每年应当至少召开一次股东会和二次董事会。股东会和董事会应当有

5、记录，会议记录和会议决议须由到会股东或董事签字。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternat

6、ionaltrade,deshengmenWai,theReed7第十一条子公司对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配、对外担保等重大事项，需按《公司法》、《公司章程》等有关规定的程序和权限进行。第十二条本公司与子公司之间发生的关联交易经济业务，应按市场客观经济规律的要求，以及本公司对外披露信息等有关规定的要求，对涉及的关联交易的内容每年签订经济合同。对交易中涉及的结算价格要在平等互利的基础上合理确定。第十三条子公司应当及时、完整、准确地向本公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，并自觉接受本公司工作检查与监督，以便本公司进行科学决策

7、和监督协调。第十四条子公司的对外投资项目，必须经子公司股东大会批准后才能组织实施。第十五条子公司未经股东大会批准，不得进行对外投资、出借资金、提供担保、合资合作等事项。第三章财务管理 第十六条HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzhe

8、ng(thenDeputyDirectoroftheexterna