XX反洗钱工作总结

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1、XX反洗钱工作总结　　篇一：XX年1季度反洗钱工作总结　　反洗钱工作总结　　反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。　　反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱活动的举措，是纯洁社会风气，保持社安定，促进金融业务快速健康发展的保证。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏

2、经济活动的公平公正原则，破坏市场反洗钱经济有序竞争，损害构金融机的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。　　我支行为了做好反洗钱工作，成立了以总经理为组长的反洗钱工作领导小组，领导反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定只能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结合我支行的实际情况，我支行指定

3、了反洗钱内控制度，为更好地完成发洗钱工作提供了依据。　　XX-3-26　　篇二：XX年一季度反洗钱工作总结　　XX年一季度反洗钱工作总结　　在XX年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将XX年一季度反洗钱工作情

4、况总结如下：　　一、注重领导，完善组织领导体系。　　在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。　　二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。　　我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，　　力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。　　三、搭

5、建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行CBUS系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。　　反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续

6、强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。　　xxxxxx　　二〇一三年三月三十一日　　篇三：银行反洗钱工作总结　　反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社　　会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。　　一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学　　习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、　　不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的

7、反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、　　宣传良好局面。　　学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工　　作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内　　容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技　　能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。　　二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性。强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切

8、实履行好这项重要职责，我行采取了一　　系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。　　通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方　　式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款　　项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，　　以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保