xx反洗钱工作总结

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1、XX反洗钱工作总结　　反洗钱工作应该作为银行一项长期的重要工作来抓，下面是小编整理的反洗钱工作总结范文，希望对大家有所帮助！ 　　XX最新版反洗钱工作总结范文120XX年，XX财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深入的开展。现将XX年反洗钱工作总结报告如下： 一、20XX年反洗钱工作重点 (一)注重领导，进一步完善组织腿机构体系 　　1、根据中籍国人民银行反洗钱管理要将求，为了扎实开展反洗钱深工作，今年以来，公司根蛰据业务发展的需要和部分防部室整合、

2、人员调整的实咒际情况，及时调整、补充篷完善了反洗钱工作领导小义组，切实加强对反洗钱工箕作的领导公司。4家因人涣事变动的分公司和新成立狂的山西、贵州、山东分公废司相应调整和建立了反洗耳钱工作领导小组，把反洗豺钱工作落实到部门、岗位珊和人员。 　　2、召开专邢题会议，研究部署反洗钱盔工作。年初，公司制定了簧20XX年合规工作计划赵，把反洗钱工作列为重要修工作，将反洗钱管理进行皋全面覆盖，同时，公司还扣建立了各业务部门和兼职踩合规员参加的季度合规工括作会议，及时总结通报季拥度合规管理及反洗钱工作岳开展情况，协调解决反洗青钱工作中存在的困难和问宣题，形文

3、下发专题会议纪邦要，跟踪督办会议精神的悬落实。各级分支机构结合藕各地人行和监管机关的要鸳求，定期召开反洗钱会议泽，贯彻落实上级的反洗钱善工作要求，保证了反洗钱酉工作的顺利进行。 (二)羡加强学习，提高对反洗钱寂工作的认识 　　针对保险贩公司容易存在的对反洗钱手工作的片面认识，公司围闽绕反洗钱法律法规，结合今工作实际，加强组织反洗口钱知识的宣传学习、培训削。 　　一是注重加强对各兵级高管人员反洗钱知识的矽培训，今年以来，先后组辕织公司董事、监事和高级易管理人员，参加了中国保莆监会组织董、监事和高管虚人员法律法规培训班，提腔高各级高管人员对反洗钱斡工

4、作的认识和自觉性。 　曲　二是强化对中层干部、币分支机构经理、关键岗位樱、业务一线人员反洗钱方营面知识的培训。为切实履橱行好反洗钱重要职责，各侩分支机构利用晨会时间向乡全体员工灌输反洗钱思想浑，力求使员工深刻领会反鲤洗钱的精神和意义，确保攒公司反洗钱工作措施在业赵务第一线得到全面落实，救提高其反洗钱的主动性和黑积极性。 　　今年以来，拳公司还两次对兼职管理员线集中进行反洗钱培训，培堪训内容主要对《中华人民针共和国反洗钱法》、《金奋融机构客户身份识别和客卜户身份资料及交易记录保帧存管理办法》、《金融机炕构反洗钱规定》、《金融斩机构大额交易和可疑交易

5、吞报告管理办法》及《XX欣保险公司反洗钱管理办法癣》、《反洗钱客户风险等窄级划分标准及管理办法(障试行)》等进行学习、讲喊解。10月份，保监会颁血布实施《保险业反洗钱工沦作管理办法》后，我司在蜘转发、组织学习的基础上矾，又对全体员工进行了反妄洗钱视频培训，通过培训些，进一步提高了全体员工筐对反洗钱工作重要性的认玖识。 　　(三)完善内控营，推动反洗钱工作向纵深颅发展为了强化反洗钱管理挺，公司围绕客户身份识别坯、客户风险等级划分、身滔份资料及交易记录保存和责大额可疑交易报告管理等卜反洗钱关键环节先后建立吩了《XX保险公司反洗钱晶管理办法》、《反洗钱

6、客霄户风险等级划分标准及管射理办法(试行)》等一系衰列较为全面的反洗钱内控帚制度，确保了反洗钱工作遇的有效开展。目前，根据霄公司反洗钱工作具体情况枢正在按照保监会《保险业锹反洗钱工作管理办法》着疾手修订完善公司反洗钱管楚理办法及其实施细则等一樊系列内控制度，进一步完涕善反洗钱工作内部管理制炙度。 　　(四)积极研发豢信息技术系统，抓好关键竖环节管理，提高大额和可杆疑交易报告质量 　　为了褂更好地加强对客户身份识素别和对大额可疑交易报告志的工作，我们以做好反洗琴钱工作质量日常监测为抓晾手，积极抓好四个关键点擦：一是在展业、承保、理狮赔、客服等与客户

7、接触的猖各业务环节，针对具有不层同洗钱或者恐怖融资风险先特征的客户类型，严格履沼行客户身份识别制度，收轧集客户信息，了解客户及阉其交易目的和性质，提高供客户信息的准确性、完整传性和有效性，努力守住洗俊钱的"入门"风险防线;则并按照安全、准确、完整幻、保密的原则，妥善保存磨客户身份资料和交易记录沮，确保能足以重现每项交篱易。二是积极研发完善反哟洗钱大额可疑监控系统，诀各分支机构可以通过反洗仟钱大额可疑系统对相关数氧据进行抽取、筛选。公司涪针对业务一线在使用反洗班钱大额可疑系统存在的问访题，在信息资源部的支持蝇下，对原系统可疑交易"陶频繁投保、退保、

8、变换险码种或者保险金额的"提取荔标准由"30天5次收付厅"改为"10天3次收付慌"。目前，该系统运行良咒好，可疑交易交易数据的糠提取准确