北京双鹤药业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告（1）

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1、北京双鹤药业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告（1）　　　　2007年3月19日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”)。根据该通知的要求和北京证监局的统一部署，北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“双鹤药业”、“公司”、“本公司”)从2007年5月份开始，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行了认真的自查。6

2、月15日，公司董事会审议并公告了《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》，接受公众评议。现将公司治理的过程和整改情况汇报如下：　　一、公司治理专项活动期间工作　　1、自查阶段　　(1)成立专项工作小组，由董事长、公司高管和相关部门组成。董事长直接领导此项工作，董事会秘书组织相关部门，制订详细的工作计划并督办执行，并就活动工作安排、工作进展以及遇到的问题和困难等及时与贵局监管责任人进行沟通，并积极向地方政府及相关部门汇报，保障专项工作的顺利进行；　　(2)依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等

3、法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》，对公司文件是否建立完善的治理结构并规范运作，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况进行自查；　　(3)对照《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》(京证公司发[2005]4号)和《关于提高辖区上市公司质量的指导意见》(京证公司发[2006]44号)要求，逐一检查落实情况；　　(4)根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28号)的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制

4、度对公司进行自查；　　(5)6月初，公司根据自查发现的问题，制定了切实可行的整改措施，形成了《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》，并于6月15日提交董事会审议。　　2、公众评议阶段　　公司通过多种方式加强与社会公众投资者的联系与沟通，解答投资者咨询的问题。为本次公司治理专项活动，公司特别加开了专线电话、传真及电子信箱，建立了网络平台。2007年9月17日，公司召开“投资者见面会”，向部分机构投资者及中小股东介绍了公司治理情况并进行了沟通。　　在公司治理专项活动期间，公司未收到社会公众投资者就公司治理情况提出的问题或建议。