ibm—新奥it战略规划—02 管理体系框架设计报告

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1、象舞计划新奥燃气管理体系框架与组织职能2006年4月29日组织管控方案摘要战略升级和业务转型要求新奥燃气实行更加规范的治理架构，需要赋予、发挥和发展董事会职责，使得董事会能够进行更多战略性思考，同时也要能够对新奥燃气及成员企业实行有效监督、控制和制衡新奥燃气的管控体现在：管理结构、治理结构两个领域董事会对燃气总部的管控、新奥燃气总部对成员企业的管控两个层面逐步增加新奥燃气非执行董事比例，同时积极培育内部人员成为董事新奥燃气要成为强有力的公司总部，需要培育新奥燃气公司总部管理能力将战略分为公司战略、业务（产业）战略、

2、经营策略及职能策略，并明确其规划和制定的职责归属对成员企业进行归类，通过针对性的管理举措实行管理和控制对由规范化公司治理产生的“放权”，在战略绩效、财务管理和人力资源管理领域的一系列管控手段和途径，配合透明和获取便利的信息平台，新奥燃气董事会对新奥燃气管理层以及新奥燃气公司总部对成员企业可以实现强有力的监督、管理和控制2目录燃气控股公司治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位新奥燃气的公司总部组织职能设计成员企业组织职能设计附录3我们在两个领域、不同层级需要解决的核心问题管理结构治理结构新奥燃气总部新奥燃气

3、成员企业如何真正建立、培育、行使新奥燃气燃气董事会的职能？现实际运行依托新奥集团；如何区隔董事会和管理层？更好借助外部专业人士的力量？……是否需要培育新奥燃气公司总部职能？如何培育燃气公司总部职能？如何在不同层级间有效合理划分战略规划、绩效考核、财务管理、投资管理、人力资源管理、IT管理等职能？如何通过管理手段实现规划计划、财务管理、人力资源、客户服务、采购物流、资产管理等职能的协同一致？如何完善成员企业董事会，并有利于新奥燃气对其实现有效管控？对于各地的合资企业如何实现合规性和管理要求的统一？我们需要就管理结构和

4、治理结构进行系统思考，二者互为联动4管理组织结构通常不同于法律结构，但是二者存在着密切的联系根据对经营运作的管理权及责任而划分的组织结构管理组织结构的控制是通过业务汇报线、业绩考核和关键岗位的任免机制实现的管理组织结构根据法律上的资产拥有权和控制权而划分的组织结构法律结构的控制是通过股权利益和法律权力来实现的法律（治理）结构/=是否建立法人结构的主要考虑因素风险规避-利用独立法人有限责任的特点帮助股东规避经营风险税务要求-通过建立或取消独立法人结构实现合理避税运作要求-某些情况下建立独立法人是异地运作，或合资合作企

5、业运作的要求发展、协同和控制制衡、监督5公司治理与管理管理治理创造财富研究内容组织结构如何创造更多财富管理人员确定目标以及实现目标所采取的行动在既定的框架下驾驭企业奔向目标确保财富创造合乎各方利益要求的一种制度安排董事会、经理层相互制衡机制、结构和联系的制度体系规定了企业运作的基本网络框架6在我们进行管理组织和治理结构设计时，主要考虑合规性、发展和效率三个原则合规性符合香港和中国大陆地区相关法律法规，并创造有效的公司监管发展有利于新奥燃气董事会意图的实施和新奥燃气公司业务发展效率有利于利用现有组织和人力资源，并实现

6、效率提升。7创造价值是企业成功的根本衡量指标,需要一个完善的体系来保证...8创建有效的公司治理的原则及重要性原则重要性保证所有股东权益平等提供公司营运的透明度建立独立而权责分明的董事会确保平等对待所有股东，尤其是少数股东和国外股东使股东能对公司进行更好的监督，使投资者能参与对公司的根本性变更的决策确保公司注重于股东价值的创造确保对管理层的有效指导和监督9通常的董事会结构董事会结构审计委员会董事提名委员会薪酬委员会股东大会执行委员会董事会:法律规定的结构:推荐或好的实践战略和方向任免监督，评估和建议独立董事下图显示

7、了英、美两国公司采用的典型的董事会结构。它显示了独立董事的角色和责任，以及他们是怎样影响公司决策的。任免任免10由独立董事领导对独立性要求高的委员会，将确保董事会的独立性独立性要求建议的委员会主席候选人国际公司最佳实践经验审计委员会高独立董事委员会成员全部由独立董事构成提名、考核与薪酬委员会高独立董事委员会成员全部由独立董事构成投资与发展委员会不高内部董事无特别11董事会和管理层的职责界定是企业规范高效运作的基本保证要求达到价值最大化并保护权力代表股东的权力监督管理层并检查错误行为，但避免直接干涉日常管理质询、决策

8、长期战略发展并评估管理层……负责公司日常运作是所在行业及职能部门的专家股东董事会管理层通过明确区分管理层及董事会的角色及责任使股东价值达到最大化12新奥燃气公司需要实现从“由新奥集团实际管理”向“通过规范的公司治理结构来实现管理”的转变新奥集团对新奥燃气实际全面管理新奥集团角色转换通过新奥燃气公司董事会来实现监督和制衡公司治理结构是指公司制企业中股东大会、董