股票简称海南高速

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1、股票简称：海南高速股票代码：000886编号：2006—0011海南高速公路股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司非流通股股东关于进行股权分置改革提议召开相关股东会议的要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议通知，有关事项如下：一、召开会议基本情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2006年5月29日下午14：30（2）网络投票时间：2006年5月25日至2006年5月29日其中，

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月25日至2006年5月29日每个交易日的上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日9：30至2006年5月29日15：00中间的任意时间。2、股权登记日：2006年5月18日39、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼本公司五楼会议厅4、会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会5、会期：半天6、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易

3、系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（董事会征集投票权，下同）和网络投票三种方式中的任一种表决方式。8、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次召开相关股东会议提示公告和董事会征集投票权的提示公告，提示公告时间分别为股权登记日的次一日和网络投票第一日，即2006年5月19日和2006年5月25日。9、出席会议对象（1）凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有

4、权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，委托董事会征集投票或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的保荐机构代表、聘任律师及其他相关人员。10、公司股票停牌、复牌事宜（1）本公司董事会已申请公司股票自2006年5月19日起停牌。（2）本公司董事会将于2006年4月269日公布股改方案，最晚于2006年5月10日复牌，此段时间为股东沟通时期。（3）本公司董事会将在2006年5月9日（含该日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情

5、况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日后下一交易日复牌；（4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年5月19日）起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过股权分置改革方案，则相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。二、会议审议事项：公司股权分置改革方案的议案根据有关规定，本议案需要进行类别表决，获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，还需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分

6、之二以上通过。方案具体内容见公司本日同时在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《海南高速公路股份有限公司股权分置改革方案摘要》及《海南高速公路股份有限公司股权分置改革方案》等。三、股东出席相关股东会议方式股东可以通过出席现场会议并参加表决、通过网络投票参加表决。根据相关规定，公司流通股股东也可委托公司董事会投票表决，充分行使股东权利。1、出席现场会议方式（19）登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续；法人股东持股东帐户卡、有效营业

7、执照复印件、法人代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授权委托书格式见附件1。（2）登记时间：2006年5月25日—2006年5月26日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30；现场会议应允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。（3）登记地点：海南高速公路股份有限公司董事会办公室。联系人：张堪省杨鹏联系电话：0898—6676839466511500传真：0898—667683942、网络投票方式1）采用交易系统投票（1）投票起止时间：2006年5月25日—2006年

8、5月29日每个交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00（2）投票代码与投票简称：深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称