沈阳合金董事会专业委员会议事规则

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1、沈阳合金投资股份有限公司董事会专业委员会议事规则第一部分董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员构成第三条战略委员会由五名董事

2、组成。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，设组长1名。第三章职责权限第八条战略委员会主要职责权限：1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大

3、投资方案进行研究并提出建议；3.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5.对以上事项的实施情况进行检查；6.董事会授权的其他事项。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，组织提供有关资料：1.公司有关部门或控股（参股）企业负责人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向；2.由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

4、3.对公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告谈情况的评审；4.由投资评审小组对前述事项评审后，签发书面意见，向战略委员会提交正式提案。第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，审议讨论，将讨论结果提交董事会。第五章议事规则第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开三日前（包括通知当日，不包括开会当日）通知全体委员，经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。会议通知应附内容完整的议案。会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、信件或其他快捷方式进行通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出

5、席时可委托其他一名委员主持。第十三条战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。所作决议应经三分之二以上委员同意方为有效。委员每人享有一票表决权。第十四条会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决方式召开。第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十六条必要时，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和相关议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十八条战略委员会会议应当有记录，

6、出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录的保存期限为十年。第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条出席会议的委员对所议事项负有保密义务。第六章附则第二十一条本议事规则自董事会决议通过之日起执行。第二十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十三条在本议事规则中，"以上"包括本数。第二十四条本议

7、事规则解释权归公司董事会。沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇〇九年三月一日第二部分董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为建立、完善沈阳合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司决定设立沈阳合金投资股份有限公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

8、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳合金投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。第三条薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门