董事会专门委员会议事规则(炼化)

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1、董事会专门委员会议事规则董事会战略与风险管理委员会议事规则第一章总则第一条为适应广州珠江钢琴集团股份有限公司（下以简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。第二条战略

2、与风险管理委员会是公司董事会内设的专门委员会，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略与风险管理委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。第四条战略与风险管理委员会委员由董事会选举产生，但董事长是当然委员。第五条战略与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。第六条战略与风险管理委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情形或有委员不再担任公司董事职务时，即自动失

3、去委员资格，并由董事会根据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。第七条战略与风险管理委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。投资评审小组由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。第八条公司业务部门和研发部门应协助战略与风险管理委员会工作。第三章职责权限第九条战略与风险管理委员会的主要职责权限：（一）对公司的发展战略规划进行研究、提出建议；（二）对战略实施过程进行监督和评估；（三）根据经营环境的变化，提出战略调整建议；（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议（包括风

4、险管理建议）；（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（七）评估公司存在的或潜在的风险状况，提出完善公司风险管理的建议；（八）对经营中的风险进行识别、评估和控制，保障公司经营安全；（九）董事会授权的其他事宜。第十条战略与风险管理委员会对董事会负责并报告工作。战略与风险管理委员会拥有向董事会的提案权。战略与风险管理委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会审议决定。第四章决策程序第十一条投资

5、评审小组负责做好战略与风险管理委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。第十二条投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略与风险管理委员会主任委员指定一名委员会委员负责。第十三条战略与风险管理委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。第五章议事规则第十四条战略与风险管理委员会分为例会和临时会议。第十五条战略与风险管理委员例会每年应

6、至少召开二次，由主任委员负责召集和主持，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集和主持；主任委员也未指定人选的，由战略与风险管理委员的其他委员共同推举一名委员召集和主持。临时会议由战略与风险管理委员会委员提议召开，需经半数以上委员提议。第十六条召集人应将会议召开的时间、地点、议题及相关背景资料于会议召开三天前以书面或其他方式通知全体委员。临时委员会会议，召集人应至少提前一天以书面或其他方式通知全体委员。第十七条战略与风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会

7、议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十八条战略与风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十九条非委员的投资评审小组组长、副组长可以列席战略与风险管理委员会会议，必要时也可邀请公司董事、监事、高级管理人员或其他人员列席会议。第二十条如有必要，战略与风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第二十一条战略与风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。第二十二条战略与风

8、险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十三条战略与风险管理委员会会议的召开程序、表决方式、会议记录和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定。第二十四条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则第二十五条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定