地产集团计划管理手册

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1、计划管理手册编制：运营中心二O一四年三月二十日20文件名称计划考核管理办法文件编号HNRH-YY-A-001修订次数1版本V1.0编制部门运营中心　编制与修改　审核批准　生效日期1.0目的：为提高基础管理水平，确保公司各单位职能发挥及各项目及重点工作及时落实，经营活动有序开展，同时将公司各单位年度目标考核与月度计划考核更好的结合，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高下属各公司各部门的工作效率，促使各城市公司负责人（或公司直属部门负责人）更好的担负起计划和目标达成的管理职责，促进公司目标的达成，为指导计划和

2、考核工作，特制定本办法。2.0适用范围：本管理办法适用于**公司下属所有直属部门和城市公司的计划和考核管理工作。3.0包含内容：本办法所指计划包括公司一级计划、公司下属各单位二级计划、公司下属各单位各部门计划及专项工作计划（即：公司战略规划、项目总体经营目标计划、项目开发关键节点计划、年度关键业绩指标、年度工作计划、月度工作计划、项目进度计划<项目倒排计划和月度项目计划、季度资源计划、阶段性工作计划、专项工作计划等）。4.0管理职责：4.1归口管理部门职责：公司运营中心主导一级计划，审核二级计划，备案三级计划。4

3、.1.1主导一级计划：公司战略计划、公司总体经营目标及计划、年度关键业绩指标、项目关键节点计划，并负责对计划的协调、管理和评价。4.1.2审核二级计划：各直属部门及各城市公司年度、月度工作计划、项目总体开发计划、项目月度进度计划，由公司运营中心根据公司年度经营计划和重点工作任务、单位年度计划进行审核后执行。4.1.3备案三级计划：部门三级计划、各项专项工作计划（如：报批报建计划、设计专项计划、设计出图计划、营销计划、样板房示范区开放计划、招投标计划、合同管理计划、施工材料设备采购计划、施工进度计划、交房实施计划、

4、资金计划等），由各单位分管领导审批后提交运营中心备案，执行结果作为单位二级工作计划的完成情况的证明依据。4.1.4公司运营中心归口管理部门主要职责为：204.1.4.1负责组织编制、跟进和落实工作计划，负责跟进、落实总经理办公会议和项目协调会、工作任务单中的各项重点工作，并指导各部门、各城市公司工作计划的编制。4.1.4.2负责督促实施、跟进各公司各部门重点工作，并对公司及各部门计划执行情况进行反馈、分析和评价。4.2各公司直属部门负责人、各城市公司总经理是所在单位二级工作计划的第一责任人，对本单位工作计划的编制

5、、跟进、落实、评价等负有管理责任。主要职责为：4.2.1负责组织编制本直属部门、城市公司中长期发展规划、年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划、项目总体开发计划、项目进度计划等。4.2.2负责保持工作计划不同进展阶段的衔接关系。4.2.3负责组织跟进、协调、落实本直属部门、城市公司工作计划，及协调、落实公司项目进度计划、重点工作计划。4.2.4负责对本直属部门、城市公司工作计划实施情况进行总结、分析和评价。4.2.5负责本直属部门、城市公司工作计划的上报与计划执行情况的总结和持续改进。5.0工作计划编制：按《年

6、度经营计划管理流程》，见本管理办法之附件一。5.1企业发展规划的编制及要求：5.1.1公司运营中心负责公司的企业发展规划的编制，并经总经理办公会的批准后实施。5.1.2每年的10月份，按照公司整体发展规划，由公司各直属部门、城市公司负责人对所辖管理职责和业务项目进行3-5年的短期规划，或对前一年的3-5年规划按照市场的变化进行合理修正，以使短期规划能更好的指导工作。5.1.3各职能部门、各城市公司的规划方案经分管领导审核，由总经理办公会批准后实施。5.1.4公司各单位的短期规划由公司运营中心备案并督促执行。5.2

7、年度工作计划的编制及要求：5.2.1每年11月初起，由运营中心牵头，组织编制下一年度工作计划。5.2.2各单位的年度工作计划应根据公司的总体计划编制，且应将项目总体计划分解到年度、季度、月度目标中。5.2.3年度计划应包含所在单位的运营目标、资本运作目标、成本目标及项目进度目标等内容。5.2.4公司各单位的年度计划方案由总经理办公会批准后实施。5.2.5公司各单位的年度计划由公司运营中心备案并督促执行。205.3月度工作计划的编制及要求：5.3.1公司下属各直属部门、城市公司根据年度工作计划、及本部门本公司的实际

8、情况及各种会议中的决议、已下达的重点任务执行单等，制定本部门本公司月度工作计划（起止时间：上月26日至本月25日），经部门、公司主要负责人、审核、分管副总批准后，与上月工作总结一并，于每月28日报至运营中心。5.3.2运营中心召集各下属各直属部门、项目公司负责人每月2日前与逐个单位面对面的沟通工作计划内容并达成一致后，汇总报运营中心总经理批准后，每月2日前（遇法定节假日顺