泛海建设集团股份有限公司2007年年度报告

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1、泛海建设集团股份有限公司2007年年度报告泛海建设集团股份有限公司二○○七年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对2007年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司八名董事出席本次审议2007年年度报告的董事会，独立董事李俊生因公务请假，委托张新民独立董事代为表决。深圳大华天诚会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长卢志强先生、

2、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总经理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。1目录第一章公司基本情况简介--------------------------------2第二章会计数据和业务数据摘要--------------------------3第三章股本变动及股东情况------------------------------4第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------11第五章公司治理结构------------------------------------15第六章股东大会情况简介--

3、------------------------------9><>22第七章董事会报告--------------------------------------<>22第八章监事会报告--------------------------------------38第九章重要事项----------------------------------------41第十章财务报告----------------------------------------56第十一章备查文件目录------------------------------------582

4、第一章公司基本情况简介一、公司法定中文名称：泛海建设集团股份有限公司公司法定英文名称：OceanwideConstructionGroupCo.,Ltd.（在本报告以下部分，泛海建设集团股份有限公司简称“泛海建设”、“本公司”或“公司”）二、公司法定代表人：卢志强三、公司董事会秘书：陈家华联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼：(0755)82985998-216传真：(0755)82985866电子信箱：cjh@fhjs公司证券事务代表：张宇联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼：(0755)82985998-238传

5、真：(0755)82985859电子信箱：zy@fhjs四、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼邮政编码：518026公司国际互联网网址：//.fhjs公司电子信箱：dsh@fhjs五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：//info4>>公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：泛海建设股票代码：000046七、公司的其他有关资料：1．首次注册登记日期、地点：198

6、9年5月9日，深圳最近一次变更注册登记日期、地点：2007年6月1日，深圳2．企业法人营业执照注册号：440301101319733．税务登记号码：4403046188158774．公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道50<>22号联合广场B座11楼第二章会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要财务数据（单位：人民币元）项目金额营业利润1,015,989,591.83利润总额1,016,170,203.53归属于上市公司股东的净利润653,187,192.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润651,7

7、05,002.11经营活动产生的现金流量净额1,761,834,363.47注：扣除的非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目金额非流动资产处理损益14,420.03计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,007,500.00除上述各项外的其他营业外收支净额166,191.67所得税影响额-795,400.69少数股东损益影响金额89,479.61合计1,482,190.62二、主要会计数据1、主要会计数据（单位：人民币元）2006年本年比上年增减（％）2005年项目2007年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入4,162,671,982

8、.251,337,697,504.451,340,514,764.