控股投资公司会议管理规定

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1、武汉凯迪控股投资有限公司WuhanKaidiHoldingInvestmentCo.,Ltd会议管理规定编号：KDKG/PH--101版本：A/02009年月日发布2009年月日试行武汉凯迪控股投资有限公司发布文件批准页批准：陈义龙审核：刘亚丽部门负责人：唐秀丽文件编写：唐秀丽目录1目的12范围13定义14职责15程序15.1控股公司高管办公会15.2各系列公司高管联系会25.3专题会议35.4其它会议45.5部门会议45.6会务管理45.7会议流程图56相关文件57记录51目的为提高会议效率，确保会议议题明确，会议决议充分落实，特制订本规定。2范围本规定适用于武汉凯迪控股投资

2、有限公司（以下简称控股公司）及其有实际控制权的凯迪电力、凯迪运营、凯迪阳光、凯迪工程、中盈长江等公司（以下简称系列公司），其他有实际控制权的凯迪系列公司参照执行。3定义3.1控股公司级会议：主要包括董事会会议、高管办公会、各系列公司高管联系会议、专题会议、全体员工会议、政府部门或外单位在我公司召开的其它会议(如现场会、报告会、办公会等)及重要客人来访会议等。3.2部门会议：指控股公司各中心、各职能部门及各系列公司各部门召开的会议。4职责4.1控股公司总经理工作部：负责公司级会议的归口管理，包括会议议题收集、会议组织、发布会议纪要及会议决议落实。负责会议室及相关会议资源的管理和调

3、配。4.2各系列公司、各中心/门：负责按时提交控股公司办公会议议题；负责各公司及各中心（部门）会议的管理。5程序5.1控股公司高管办公会5.1.1会议目的：“控股公司高管办公会”的目的是传达董事会的战略思路，研究整个凯迪公司战略发展方向，讨论和解决各中心（部门）工作中的重大问题。5.1.2会议召开时间：原则上每周召开1次，时间为周一上午9:00至10:30举行。特殊情况由总经理工作部临时通知。5.1.3会议主持人：公司董事长(总裁)或其授权人。5.1.4会议成员：总监及以上人员、各中心主任。相关中心副主任为会议列席人员。5.1.5会议准备a)各中心及各职能部门于前一周周五上午1

4、1：30前将需提交办公会会议的议题报给分管领导审定后交控股公司总经理工作部，议题必须明确主导性建议方案；b)控股公司总经理工作部将会议议题汇总后报公司董事长(总裁)审定后，分发给各办公会议成员。c)各中心及职能部门在报送本次会议议题时，同时报送上次《会议纪要》的执行情况。5.1.6会议流程a)控股公司总经理工作部部长汇报上次《会议纪要》执行情况；b)本次会议议题讨论；c)主持人明确本次会议决议。5.1.7会议决议及相关要求：a)控股公司总经理工作部负责会议记录，并组织会议议题、会议记录、会议纪要的归档。b)会议记录人负责整理完成会议纪要，于2个工作日内由会议主持人签发，会议纪要

5、须清楚表述会议决议内容，明确工作目标、工作内容、责任人及完成时间要求。c)会议纪要的发放范围：办公会议参会成员、任务相关部门，必要时，抄报公司董事。5.1.8会议督查督办控股公司总经理工作部负责监督总结会议决议的执行情况，在每次会议前汇报上次会议决议事项的进展程度，对实施周期较长的工作，应依据时间要求对主要节点分次汇报。5.2各系列公司高管联系会5.2.1会议目的：贯彻和落实控股公司会议主要精神；检查各系列公司经营管理目标的落实情况；解决发展过程中遇到的实际困难；合理调配资源，协调各系列公司间的关系；5.2.2会议召开时间：原则上每周召开1次，于每周一上午10:30至12:30

6、举行，特殊情况由总经理工作部临时通知。5.2.3会议主持人：控股公司董事长或其授权人。5.2.4会议成员：控股公司总监及以上人员、各中心主任，各系列公司董事长、总经理及议题相关人员。5.2.5会议准备a)会议成员于前一周周五上午11:30前将需提交办公会会议的议题（见表一）报控股公司总经理工作部，要求：议题必须明确主导性建议方案；b)控股公司总经理工作部将会议议题汇总后报控股公司董事长审定后，分发给各办公会议成员；c)会议成员在报送本次会议议题时，同时报送上次会议精神的执行情况。5.2.6会议流程a)控股公司总经理工作部部长汇报上次会议精神执行情况；a)本次会议议题讨论；b)主

7、持人明确本次会议决议。5.2.7会议决议及相关要求a)控股公司总经理工作部负责会议记录，并组织会议议题、会议记录、会议纪要的归档；b)会议记录人负责整理完成会议纪要，于1个工作日内由会议主持人签发，会议纪要须清楚表述会议决议内容，明确工作目标、工作内容、责任人及完成时间要求；c)会议纪要的发放范围：办公会议参会成员、任务相关部门，必要时，抄报公司董事。5.2.8会议督查督办控股公司总经理工作部负责监督总结会议决议的执行情况，在每次会议前汇报上次会议决议事项的进展程度，对实施周期较长的工作，应