公司保密文件呈报审批流程.doc

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1、程序文件行政管理程序文件文件编号COP-DCC--001制度文件申报程序版本/修订状态A/00第一篇：行政事务程序管理页次第1页共6页修订履历表版次/修订状态修订原因修订内容修订单号修订人/修订日期A/00新版发行无管理制度受控分发一览表1.0目的为规范公司文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。2.0适用范围管理文件，即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件，管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类；3.0定义3.1管理文件3.1.1公司级管理文件：适用范围为全公司或

2、两个以上（含）部门的文件。3.1.2部门级管理文件：适用范围为拟稿部门内部的文件。158程序文件行政管理程序文件文件编号COP-DCC--001制度文件申报程序版本/修订状态A/00第一篇：行政事务程序管理页次第1页共6页3.1.3制度：具有长期约束作用的规章，具有纲领性质，适合指导整个公司或某一重大方面工作的管理文件；3.1.4规定：对制度的详述及补充，包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、会议纪要等；3.1.5决定：包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书；3.1.6通知：具有短期约束力的通报性文书以及传送信息

3、的文字资料，包括考评报告、通报、使用情况、工作计划、报表等。注：通知不以管理文件的形式发放。3.1.7拟订、审核、批准：3.1.7.1拟订由相关部门保留3.1.7.2审核由相关部门负责人签署3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。3.1.8管理文件的几个要素：制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。3.1.8.1制定目的是文件的意义所在；3.1.8.2实施对象是文件的客体，包括适用范围；3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程，并不

4、适用于所有文件；3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员；3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。3.2保密文件及密级分类:密级保密内容代码绝密1.公司投资方案；2.公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施；3.公司尚未公布的产品发展计划、产品结构调整方案及正式合同和协议书；4.与公司经济利益关系重大的研究开发项目计划书；5.公司重要决定及重要会议纪要。III158程序文件行政管理程序文件文件编号COP-DCC--001制度文件申报程序版本/修订状态A/00第一篇：行政事务程序管理页次第1页共6

5、页机密1.公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格等体系文件；2.对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料；3.技术产品的设计、教材及技术档案；4.完整的及阶段性的技术成果、设计方案和技术数据；5.公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、测试数据、产品DM、目标、程序、手册、文档、产品开发计划和设计方面的信息、资料、图纸；6.公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表等；7.按档案法规定属于机密级别的各种档案资料。II秘密1.公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结

6、构、人事信息及工资福利情况；2.公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系、各种管理制度文件以及各种检查表格和检查结果等；3.公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目；4.公司的内部非商业合同及协议；5.广告企划方案；6.公司诉讼文件；7.按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料。I4.0程序内容4.1.1制度分类；1、保密文件2、管理文件a.人力资源管理制度b.财务管理制度c.各部门内部管理制度d.各部门产生费用的管理制度4.1.2制度文件诠释3.2.1各部门负责人:负责本部门相关制度的拟定。3.2.2人事行政部:负责根据公司级管理文

7、件的审批及本部门送报制度进行初审。3.2.3总经理:负责公司各部门呈报制度文件的审核与批准。3.2.4董事会:负责公司重要制度文件及保密制度文件的审核与批准。五、申报审批流程：1、人事行政部：→人力资源管理事务及行政管理事务相关制度的起草158程序文件行政管理程序文件文件编号COP-DCC--001制度文件申报程序版本/修订状态A/00第一篇：行政事务程序管理页次第1页共6页→呈部门负责人审核→部门负责人审核通过将文件送至总经理审阅→总经理根据文件保密等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部存档→将绝密级别文件呈报董事会审批→董事会

8、审批通过由董事会秘书转至人事行政部存档→人事行政部存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存2、财务部：→财务部负责财务管理制度、报销管理