浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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1、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年度履行社会责任的报告前言浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）的前身是创始于1951年的绍兴市酿酒总公司，1994年与业内历史最为悠久的“沈永和”酒厂强强联合，1997年公司在上海证券交易所上市。公司专注于黄酒产业的做大做强，在传承中创新，在创新中谋求发展，努力打造一流黄酒企业，争创国际知名品牌。2012年，面对复杂多变的外部环境，在坚守产品品质的基础上，积极拓展市场，努力提高企业的管理和运营质量，确保主营业务的持续稳定增长。自觉地把履行社会责任融入到企业战略和日常管理之中，坚持回报

2、社会，热心公益事业，在追求企业利润最大化的同时，努力实现经济、社会和环境综合价值最大化。本报告是第五次向社会公开发布，以2012年工作为重点，客观、真实地反映公司在生产经营过程中履行社会责任的重要信息，希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，并以此接受社会的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。第一部分股东和债权人权益保护一、深入推进公司治理体系建设。公司在保持企业稳定发展的同时，不断完善治理结构，规范运作。2012年，在巩固前期治理工作成果基础上，不断优化法人治理结构，顺利完成董事会、监事会的换届工作

3、，根据中国证监会的要求并结合企业实际，对多项治理制度进行了修订和补充，完善制度建设，年度内召开年度及临时股东大会共三次，董事会九次，监事会八次。继续实现股东大会、董事会、监事会、经理层之间的有效制衡、协调运作，按照法律规定和公司章程独立运作，履行各自权利和义务，在保证公司高效运营的同时也确保日常经营管理的合法、合规。为贯彻落实主板上市公司在2012年全面执行内部控制的有关要求，公司及早入手，通过收集、梳理、广泛征求各部门、下属子公司意见基础上制定形成了《公司内部控制指引》，已在公司、子公司范围内正式运行。制定了建立健全公司内部控制的工作方案，聘请会

4、计师事务所对公司的内部控制制度执行情况进行了审计测评，主要开展和11完成了梳理风险查找内控缺陷、制订内控缺陷整改方案等工作，为公司全面推进内控实施、保障资产与运营的安全、提升抵御风险的能力，打下坚实基础。凭借在公司治理领域的卓越表现，继获得上海证券交易所“2011年度优秀董事会提名奖”后，2012年获得“年度董事会奖”，监管部门在治理领域给予了公司最高评价，也进一步表明资本市场和广大投资者对古越龙山治理建设和规范运作水平的充分肯定。二、积极履行信息披露义务。公司结合上海证券交易所新的监管要求，通过媒体、网络等平台构建了完备的信息披露渠道，保障了信息

5、披露的畅通性。不断加强信息披露的及时性、准确性、完整性，依法按规完成年度报告、半年度报告、季度报告和日常董事会决议、投资项目及其他重大事项等临时公告的编制和披露。按照有关规定，公司应披露的信息通过指定的报刊、网站等真实、准确、及时、完整地披露。公司董事会办公室以认真、审慎的态度对待投资者的咨询和拜访，不做选择性信息披露，确保所有投资者平等地获得信息。严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，从而维护了股东的合法权益，有力保障了信息披露的公平性。2012年，公司共对外发布了35份临时公告和4份定期报告。三、加强投资者关系管理工作。公司在兼顾各方利

6、益和法律规范范围内，始终以诚信、开放的态度公平对待所有投资者，已自觉地把尊重投资者、服务投资者作为企业文化的一部分。坚持公开、公平、公正的原则，建立多层次平台，利用电话、公司网站、股东大会、投资者见面会等多种形式和渠道加强与投资者及行业研究员之间的沟通。不断从完善制度和工作流程推动投资者关系管理的规范化和制度化，2012年建立了投资者接待日制度，每月第二周的周二设立为公司的投资者接待日，把接待投资者来访作为一项常规性和基础性工作。在公司网站增设“投资者接待”11栏目，发布举行投资者接待活动的最新信息，公开电话、邮箱等联系方式，方便投资者参与。及时、

7、认真回复投资者关系问答中的留言，坚持有问必答，年度内共回复问答120余条。为更多的中小股东参加股东大会创造便利，分设见面会专场，尽可能安排更多时间与高管进行互动交流。组织投资者现场参观企业文化中心、生产车间和黄酒博物馆，以使投资者对公司有更直观的印象和感性认识。在定期报告后及时举行业绩说明会，2012半年报披露后及时组织现场业绩说明会活动，年度内接持来访的行业分析师、机构和个人投资者近220人，机构发布调研报告共55篇，加强了投资者对公司的了解，提高了关注度和参与的信心。因公司出色的投资者关系管理工作受到来自机构投资者、个人投资者、券商分析师、媒体

8、等的一致认可和好评，公司董事会秘书周娟英获得2011年度“星光董事局-年度金牌董秘”、“第八届新财富优秀董秘”等荣誉。20