深圳市机场股份有限公司章程

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1、深圳市机场股份有限公司章程（2018年4月经公司2017年年度股东大会审议通过）目录41第一章总则3第二章经营宗旨和范围4第三章股份4第一节股份发行4第二节股份增减和回购5第三节股份转让6第四章股东和股东大会6第一节股东6第二节股东大会的一般规定8第三节股东大会的召集9第四节股东大会的提案与通知11第五节股东大会的召开12第六节股东大会的表决和决议14第五章董事会17第一节董事17第二节董事会21第六章党委26第七章经理及其他高级管理人员27第八章监事会29第一节监事29第二节监事会29第九章绩效评价与激励约束机制31

2、第一节董事、监事的绩效评价、激励与约束31第二节经理及其他高级管理人员的绩效评价、激励与约束32第三节实施细则32第十章财务会计制度、利润分配和审计32第一节财务会计制度32第二节内部审计35第三节会计师事务所的聘任35第十一章对外担保制度36第十二章通知和公告36第一节通知36第二节公告37第十三章合并、分立、增资、减资37第十四章解散和清算38第十五章修改章程40第十六章附则4041第一章总则第一条.为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和

3、国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条.深圳市机场股份限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府（深府[1997]260号文）批准，以募集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号深司字N41408。第三条.经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年3月11日首次向境内社会公众发行人民币普通股一亿股，并于1998年4月20日在深圳证券交易所上市。第四条.公司注册中

4、文名称：深圳市机场股份有限公司公司注册英文名称：SHENZHENAIRPORTCO.LTD.第五条.公司住所：深圳市宝安区宝安机场T3商务区配套写字楼A栋邮政编码：518128第六条.公司注册资本为人民币2,050,769,509元。第七条.公司为永久存续的股份有限公司。第八条.董事长为公司的法定代表人。第九条.公司的资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第十条.本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约

5、束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事经理和其他高级管理人员。第十一条.公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第十二条.本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务总监、董事会秘书、财务负责人。41第二章经营宗旨和范围第一

6、条.公司的经营宗旨：充分利用深圳经济特区的条件和优势，构建高效便捷的服务平台，打造现代化、国际化、人性化和市场化航空城，赢得用户、公众、股东、员工的充分信任，并以良好的经济效益回报股东。第二条.经公司登记机关核准，公司的经营范围是：主营：航空客货地面运输及过港保障与服务；机场航空及其辅助设施投资业务；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；国际、国内航空客货销售代理业务；仓储、包装、装卸搬运业务；深港旅客运输、深港航空货物驳运业务；海港客货运输过港保障与服务；物业出租、物业管理；机场范围内广告制作与发布；侯机楼、侯船楼内休

7、闲、文化、餐饮、娱乐、商业、商务等综合服务。兼营：保税仓储业务；包机业务；航空邮件、航空特快专递业务；海关报关业务；航空咨询、旅游业务；机电安装、维修业务；实业开发；代理国内外广告设计、制作、发布业务；商务贸易、进出口业务。第三章股份第一节股份发行第三条.公司的股份采取股票的形式。第四条.公司发行的所有股份均为普通股。第五条.公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。第六条.公司发行的股票，以人民币标明面值。第七条.公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第八条.公司成立时

8、的普通股总数为三亿股，其中发起人深圳市机场（集团）有限公司认购的股份数为二亿股，占公司普通股总数的66.67%。发起人深圳市机场（集团）有限公司的出资方式为实物出资，出资时间为1997年9月17日（依据：深圳市国有资产管理办公室深国资办[1997]208号文《关于深圳市机场股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》）。第九条.公司的