深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程

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1、深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程（2008年7月修订）深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程第一节财务会计制度第二节内部审计第三节

2、会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》等法律法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府深府股[2002]24号文批准，在深圳市拓邦电子科技有限公司的

3、基础上，以发起方式设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：深司字N12392号。第三条公司于2007年6月11日经中国证券监管管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,808万股，于2007年6月29日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册的名称：中文名称：深圳市拓邦电子科技股份有限公司英文名称：SHENZHENTOPBANDELECTRONICS&TECHNOLOGYCO.,LTD.第五条公司住所:深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区403-414房，邮政编码：518057。第六条公司注册资本为人民币5,000万

4、元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条公司为永久存续的股份有限公司。深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有

5、法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会确定的人员。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨:充分运用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，为社会做出贡献，为全体股东创造较丰富的投资回报。第十三条经依法登记，公司的经营范围:“电磁炉智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器、各类电子智能控制器的技术开发、销售及生产；

6、微波炉电脑控制板、空调遥控器的生产及销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控专卖商品及限制项目）。进出口业务（按深贸管登证字第200-029号证书）。电子产品、电脑产品、集成电器、传感器技术开发及销售；电力自动化及继电保护产品、电磁炉产品的技术开发、装配及销售（以上各项涉及法律、行政法规规定需前置审批的项目，须经取得许可证后方可经营）；软件的技术开发与销售（以上内容涉及生产的，由分支机构经营）。”深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应

7、当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在公司股票上市交易后，集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。第十八条公司系由深圳市拓邦电子科技有限公司的基础上改组，由武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟、李先乾作为发起人共同发起设立。上述发起人认购的股份数、出资方式和出资时间见下表：发起人认购股份数（股）出资方式出资时间武永强9,639,000净资产2001.09.30纪树海4,830,000

8、净资产2001.09.30珠海清华科技园创业投资有限