信息化管理制度-北京师范大学第三附属中学

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1、北京师范大学第三附属中学内部控制制度汇编（复稿）二零一五年九月105目录单位层面内部控制制度“三重一大”决策制度1第一章总则1第二章“三重一大”事项范围及决策机构1第三章“三重一大”事项决策的原则3第四章“三重一大”事项决策的程序3第五章“三重一大”事项决策的检查与考核5第六章附则5关键岗位人事管理制度6第一章总则6第二章工作人员（关键岗位）选聘制度6第三章工作人员（关键岗位）考核制度7第四章工作人员（关键岗位）培训制度8第五章轮岗制度9第六章关键岗位职责9第七章附则14信息化管理制度15第一章总则15第二章组织机构与部门职责15第三章项目规

2、划与立项15第四章信息化安全管理15第五章信息化资产管理16第六章附则17风险评估制度18第一章总则18第二章工作组织18第三章评估范围18第四章评估程序和方法19第五章附则20内控自我评价制度21第一章总则21第二章内部控制自我评价工作组织21第三章内部控制自我评价内容22第四章内部控制自我评价的程序23第五章附则23105业务层面内部控制财务管理制度24第一章总则24第二章会计机构及会计人员24第三章预算管理25第四章收入与票据管理27第五章支出管理28第六章采购管理31第七章资产管理33第八章财务核算35第九章会计档案管理37第十章财务

3、监督38第十一章附则39预算管理制度40第一章总则40第二章预算管理职责40第三章预算编制41第四章预算执行与分析42第五章预算调整43第六章决算与评价43第七章附则44收入管理制度45第一章总则45第二章管理部门及职责45第三章收入的范围和标准46第四章收费流程47第五章附则49经费支出管理制度51第一章总则51第二章管理部门及职责51第三章支出审批权限52第四章支出流程52第五章支出相关要求56第六章附则57货币资金管理制度58第一章总则58第二章现金管理58第三章银行存款管理60105第四章附则61公务卡管理制度63第一章总则63第二章

4、管理部门及职责63第三章公务卡办理流程64第四章公务卡日常管理64第五章公务支出公务卡结算要求65第六章公务卡因公刷卡报销流程66第七章附则68采购管理制度69第一章总则69第二章管理部门及职责69第三章采购方式70第四章政府采购审批70第五章公开招标采购74第六章非公开招标采购74第七章其他方式采购75第八章采购验收及资料管理76第九章附则77固定资产管理制度78第一章总则78第二章管理部门及职责78第三章固定资产分类及计价80第四章固定资产购置与领用83第五章固定资产日常管理83第六章固定资产信息管理86第七章固定资产清查86第八章固定资

5、产处置87第九章附则88办公用品及低值易耗品管理制度90第一章总则90第二章办公用品及低值易耗品范围90第三章管理部门及职责90第四章领用原则92第五章领用程序及相关要求92第六章附则92建设项目管理制度94第一章总则94第二章基建工程项目主要内容94105第三章管理部门及职责95第四章建设项目管理流程96第五章工程废旧物资处理管理流程97第六章附则97合同管理制度98第一章总则98第二章管理部门及职责98第三章合同签订流程与审批权限99第四章合同履行及监督100第五章合同变更或终止101第六章合同备案及档案管理101第七章附则102105“

6、三重一大”决策制度第一章总则第一条为实现北京师范大学第三附属中学（以下简称“北师大三附中”）决策的科学化、民主化、制度化，进一步提高学校领导班子整体工作水平，加强对权力的制约监督，按照《中共海淀区委常委会研究“三重一大”事项的规定》（试行）（海教工发〔2008〕2号）和关于印发《海淀区贯彻北京市中小学党支部（总支）、校长、教职工代表大会工作意见实施细则》的通知（海教工发〔2004〕34号），结合学校实际情况，制定本制度。第二章“三重一大”事项范围及决策机构第二条“三重一大”是指重大决策、重要干部任免、重要项目安排及大额度资金使用（简称“三重一

7、大”）。第三条学校重大问题的议事决策机构是校务委员会（以下简称校务会）。校务会的成员为校长、党支部（总支）书记、副校长、副书记和工会主席等。校长主持校务会，并负责决策。校长因故不能主持，应委托党支部（总支）书记主持。第四条重大决策主要包括：（一）研究北师大三附中贯彻落实党的路线方针政策及中央、市区委、市区政府、区委、区政府和教育行政部门105重要会议、文件精神的实施意见、工作部署和重要措施。（二）制定、修改和审议北师大三附中各项规章制度，学校整体发展规划、年度和学期工作计划，研究、制定涉及全局的重大改革措施和重大工作部署。（三）审议北师大三附

8、中年度财政预算、调整预算、决算，预算执行过程中的新增、调整事项。（四）研究北师大三附中党的建设方面的重要规划和意见、措施，学校领导班子和干部队伍建设的重要事项，党风