太极股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

《太极股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2013-073太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书北京市朝阳区安立路66号4号楼二〇一三年十二月1公司声明一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。三、中国证监会及其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保

2、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。五、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。六、本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》以及《上市公司证券发行管理办法》、

3、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》、《中小企业板信息披露业务备忘录第32号：上市公司信息披露公告格式》等相关法规和规范性文件的要求编制本报告书。七、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com

4、.cn）。2重要提示一、新增股份登记情况根据中国证券登记结算有限公司于2013年12月16日出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限公司已于2013年12月16日受理太极股份非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，太极股份本次非公开发行新股数量为37,317,664股（其中限售流通股数量为37,317,664股），非公开发行后太极股份股份总数为274,411,744股。二、新增股份上市批准情况公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点证

5、券简称：太极股份证券代码：002368上市地点：深圳证券交易所四、新增股份的上市时间本次新增股份上市日为2013年12月27日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在2013年12月27日不除权，股票交易设涨跌幅限制。五、新增股份的限售安排本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰分别承诺，其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。华软投资、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、柳超声分别承诺，其于本次

6、交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不以任何方式转让；其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十（股份数余额四舍五入取整），自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。3中国电科承诺，其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。本次交易中各发行对象所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：发行对象发行股份数（股）锁定承诺期上市流通时间一、购买资产的发行对象姜晓丹6,209,52336个月2016/12/27华软投资1,087,39836

7、个月2016/12/272,537,26212个月2014/12/27维信丰1,700,05136个月2016/12/27吕翊1,548,69836个月2016/12/27林明481,62536个月2016/12/271,123,79012个月2014/12/27陈永刚437,73636个月2016/12/271,021,38312个月2014/12/27李庆1,294,15736个月2016/12/27戴宇升447,22636个月2016/12/271,043,52712个月2014/12/27汤涛371,00536个月2016/12

8、/27865,67912个月2014/12/27王双356,41736个月2016/12/27831,64012个月2014/12/27淡水河372,51236个月2016/12/27869,19512个月