南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公

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1、证券代码：600713证券简称：南京医药编号：ls2014-072南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:发行数量和价格1、发行数量：203,844,918股人民币普通股（A股）2、发行价格：5.20元/股预计上市时间本次发行新增股份已于2014年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，南京医药集团有限责任公司（以下简称

2、“南药集团”）及AllianceHealthcareAsiaPacificLimited（以下简称“AllianceHealthcare”）认购的本次非公开发行A股股份自本次发行的股份完成登记之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2017年12月3日，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，对象以现金认购。一、本次发行概况（一）本次发行的相关程序1、本次发行履行的内部决策程序（1）董事会决策程序1）南京医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）于2012年9月17日召开第六届董事会

3、第四次会议，审议通过了《关于南京医药股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<南京医药股份有限公司非公开发1行股票预案>的议案》、《关于<南京医药股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》、《关于<南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于南京医药股份有限公司与南京医药集团有限责任公司、AllianceHealthcareAsiaPacificLimited签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

4、公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于南京医药股份有限公司与南京医药集团有限责任公司、AllianceHealthcareAsiaPacificLimited、AllianceBootsHoldingsLimited签署<战略合作协议>的议案》、《关于修订并在非公开发行股票完成以后生效的公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则的议案》、《关于修订并在非公开发行股票完成以后生效的公司董事会下属四个专业委员会实施细则的议案》等议案。2）公司于2013年11月21-22日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期

5、的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。3）公司于2014年8月14日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司确认〈南京医药股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》，对本次非公开发行股票的方案内容进行了逐项确认，并将本次非公开发行定价基准日调整为2013年11月21-22日召开第六届董事会临时会议决议公告日（即2013年11月23日）。（2）股东大会决策程序1）公司于2012年12月10日召开2012年第四次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式，就《关于<南京医药股份有限公司非公

6、开发行股票方案>的议案》所载发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象及认购方式、发行数量、定价基准日、发行价格、锁定期安排、上市地点、募集资金数额及用途、滚存利润分配方案、发行决议有效期等事项逐项进行了表决，并审议批准了《关于<南京医药股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。2012年度第四次临时股东大会同时审议批准了《关于南京医药股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募2集资金使用的可行性报告>的议案》、《关于<南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于南京医药股

7、份有限公司与南京医药集团有限责任公司、AllianceHealthcareAsiaPacificLimited签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于南京医药股份有限公司与南京医药集团有限责任公司、AllianceHealthcareAsiaPacificLimited、AllianceBootsHoldingsLimited签署<战略合作协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于修订并在非公开发行股票完成以后生效的公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则的议案》等与本次发行相关的议案

8、。2）公司于2013年12月9日召开了2013年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有