龙建路桥集团内控体系构建

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1、龙建路桥集团内控体系构建第二章龙建路桥集团内部控制的现状分析第一节龙建路桥集团概况一、企业历史（一）企业重组前身龙建路桥集团由原黑龙江省北满特钢股份有限公司、北满特钢集团有限责任公司、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司三大公司在2002年通过资产重组组成。1.黑龙江省北满特钢股份有限公司公司成立于1993年1月18日,于1994年4月4日在上海证券交易所挂牌交易,总股本为53,240万股。2002年6月更名为“龙建路桥股份有限公司”。经营范围为公路桥梁建设技术开发。2.北满特钢集团有限责任公司该公司于1993年3月由原齐

2、齐哈尔钢厂改建成立,1998年改制为国有独资的有限责任公司。2002年6月17日更名为北满特钢集团有限责任公司。企业类型为国有独资有限责任公司,主要从事：钢冶炼、钢延压加工；耐火材料、轴承、齿轮、金属切削机床、电器机械及器材制造；机械设备安装；机械设备及相关技术进出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。3.黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司最早追溯于1985年7月16日成立的黑龙江省公路桥梁公司。1994年更名为黑龙江省公路桥梁建设总公司,1999年更名为黑龙江省公路桥梁建设集团总公司。2000年12月经

3、批准改制为国有独资的有限责任公司。（二）资产重组规模根据黑龙江省国有资产管理委员会《黑国资办运发[2001]47号文48号文》批准了三大公司资产置换。股份公司拟将经审计的140,487.09万元负债及等额资产-15-以“零价格”转让给北钢集团；以其对北钢集团的58,467.47万元的其它应收款与路桥集团经评估净值为58,467.47万元的经营性资产及股权进行置换。二、企业现状公司主营业务为公路、桥梁施工。具有公路工程施工总承包特级资质、对外经营资质、援外成套项目A级资质。企业先后通过ISO9002质量管理体系认证、OH

4、MS职业安全健康管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证。截止2009年12月31日公司权属11个子、分公司，设立7个国内外经营机构，100多个项目部，组织机构详见图2-1。公司共有职工6759人，其中各类专业技术人员3028人。学历方面：本科以上663人；专科1687人，中专413人。专业方面：具有初级以上专业技术职称人员2506人，研究员级：20人，高级299人，中级1169人，初级1169人，其中工程专业1169人，高级204人中级842人，初级877人；经济专业95人，高级13人，中级30人，初级43人；

5、会计337人，高级34人，中级78人，初级79人。龙建路桥年施工生产能力约为100亿元。工程项目涉及公路工程、桥梁工程、市政工程、隧道工程、地铁工程五大项目。主要承建的项目有：（1）公路：哈尔滨—阿城高速公路,长春—吉林高速公路,北京—唐山高速公路,哈尔滨双城高速公路,鹤岗—伊春公路。（2）桥梁：四方台大桥，齐白公路齐齐哈尔至泰来段嫩江公路大桥，福建福州,营前大桥江，西井冈山大桥（旧桥加固）。（3）市政：哈尔滨太平国际机场停机坪工程。（4）隧道工程：绥满公路亚布力至海林段雾凇岭隧道,福建福州机场高速公路二期鹤上隧道工程

6、。（5）地铁工程：哈尔滨市地铁工程公司多次被评为全国优秀施工企业、全国最佳施工企业、全国交通企业百强，2002年获得全国“五一”劳动奖状、2005年入选由美国工程新闻记录评选的世界最大国际工程承包商225强，公司承建的哈尔滨松花江公路大桥、四方台大桥、牡丹江市东四跨江桥等项目曾获中国建设工程鲁班奖。2010年来，龙建股份围绕“八大经济区”、“十大工程”，紧紧抓住省内三年公路建设决战这一千载难逢的机遇，确定了“以省内市场为主攻方向，兼顾省外、国外市场”的经营思路，集中力量加大投标工作力度，省内、省外及国外工程中标额度取得

7、令人满意成果。截止目前，公司系统企业先后在23个省份、4个国家开展经营活动，参与97个项目、181个标段的投标，累计中标23个项目、56个标段，新增合同额90.8亿元，市场份额取得历史性突破，为企业生存发展拓展了空间。管理、分离核算”的母子公司管理体制，子公司依法自主经营，独立承担民事责任。公司内部设立项目部。龙建路桥集团把“艰苦奋斗、敢为人先”作为企业精神，把“科学规范、精致高效”作为企业的管理思想；把“诚信为本、主业精强、多元发展、合作共赢”作为企业的经营理念；把“持续改进，精益求精”作为企业的质量方针。将内控思想

8、融入到企业文化中。集团越来越意识到“人才”在企业发展中的作用，并树立起“人尽其才，才尽其用”的思想，尤其重视对专业技术人员的培养。二、风险评估现状龙建路桥集团在项目上涉及到国内外的工程项目，从项目的投标到项目竣工的整个过程中，由于工程项目投资大、生产周期长，不可预见因素多，遭遇到各种风险的可能性较大。在国内管理上的风险主要有：工期