当前我省传销犯罪的现状及相关对策

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1、当前我省传销犯罪的现状及相关对策近年来，伴随着我国市场经济的进一步发展，各种市场失范行为不断涌现。传销作为泊来品，在我国各地日益猖獗，从事传销活动的人员所涉及的犯罪也呈现愈演愈烈的趋势。有鉴于此，刑法修正案（七）对组织、领导传销活动的行为单独设定罪名，司法机关也就该罪的追诉标准作出司法解释。全国各级政法机关在打击传销犯罪方面互相配合，取得了一定成绩。但无论从立法司法层面，还是在行政规制层面，或是在社会综合治理层面，打击传销犯罪仍存在诸多薄弱环节，打击传销犯罪工作依然任重道远。本文结合我省打击传销犯罪工作的司法

2、实践，分析了当前我省传销犯罪的特点，对如何有效预防和打击传销犯罪进行了初步探讨，希望对遏制传销犯罪高发、维护社会经济秩序和保护公民的人身财产安全有所裨益。一、我国对传销犯罪认识的历程及立法过程“传销”一词的含义在我国有一个逐渐变化的过程。在1998年国务院《关于禁止传销经营活动的通知》出台之前，“传销”即“多层次直销”，最初是指一种销售方式，属于价值中性的词语。2005年国务院出台的《禁止传销条例》明文规定：“8传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据

3、计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”。此时传销已被明确界定为扰乱市场经济秩序的违法犯罪行为。传销的社会危害性也有一个逐渐被人民群众认知的过程。一般认为我国传销始于九十年代初期，至九十年代中期发展成相当规模。其间，泥沙俱下，鱼龙混杂。一方面，国家工商行政管理局授权数家世界著名直销企业主导的中国外商投资企业进行“直销”（一般认为即传销，直销与传销之关系究应如何定位，尚待达成共识）；另一方面国家工商行政管理局多次下达“通知”或“通告

4、”，制止多层次传销中违法行为，要求停止发展多层次传销企业。特别是国务院1998年发布的《关于禁止传销经营活动的通知》明确指出8：“传销经营不符合我国现阶段国情，已造成严重危害。传销作为一种经营方式，由于其具有组织上的封闭性、交易上的隐蔽性、传销人员的分散性等特点，加之目前我国市场发育程度低、管理手段比较落后，群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行邪教、帮会和迷信、流氓等活动，严重背离精神文明建设的要求，影响我国社会稳定；利用传销吸收党政机关干部、现役军人、全日制在校学生等参与经商，严重破坏正常的工作和教学

5、秩序；利用传销进行价格欺诈、骗取钱财，推销假冒伪劣产品、走私产品，牟取暴利，偷逃税收，严重损害消费者的利益，干扰正常的经济秩序。因此，对传销经营活动必须坚决予以禁止。”有鉴于此，最高人民法院在2001年发布《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》中明确指出：对于从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。但是如何认定为情节严重，如何控制打击面，在司法实践中难以把握，各方分歧意见较大。面对不断发展的新形势，2009年颁布的刑法修正案（七）对组织领导传销活动的行为单独

6、设定罪名，另外2010年最高人民检察院、公安部又联合印发了《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，对组织、领导传销活动罪的立案追诉标准作了明确的规定。国家立法、司法机关的上述行为，体现了国家坚决打击传销犯罪的决心。二、当前我省传销犯罪的现状从我国近年来所破获的传销组织来看，传销组织呈现出规模越来越大，参与者越来越多，行为方式越来越隐蔽的特点，传销犯罪并未从根本上得到遏制。就我省而言，传销犯罪呈现出全面蔓延和重点地区突出的分布格局，具体来说，当前我省传销犯罪主要呈现出以下特点：1、牵涉面广，参与

7、者众。从我省所破获的传销犯罪组织来看，当前传销组织呈现出参与者众多，涉案金额大，牵涉面广等8集团犯罪特征，其社会危害性相对较大。如郴州市所破获的“蝴蝶夫人”传销组织一案，以何跃兰为首的传销组织涉案金额达3亿多元，注册会员人数超过6万人，遍及20余省市。2、行为方式隐蔽，传销组织流动性大。目前的传销活动多发生于城乡结合部、居民小区或家属院内，特别是各类出租屋内。传销组织一般指定专人外出采购必要的生活用品，行动谨慎，行踪不定，且传销人员大多选择异地作案。传销组织大多选择交通便捷，尤其是铁路方便的地区、或者边缘、贫

8、困等地区作案。一旦当地风声较紧，马上就进行搬迁，甚至在不同省份之间搬迁，要确切掌握其行踪较为困难。3、涉案人员低收入群体居多。当前所抓获的传销犯罪涉案人员呈现“五多”的特点：即外来人员多、无业人员多、低文化程度多、中青年人员多、女性人员多。这些人群的共同特点是低收入人群，急于改变贫穷的面貌，实现发财致富的愿望，缺乏对传销危害性的认识。近年来随着传销组织的不断发展，传销组织已逐渐朝大学校园发展。这与当